Lake Materials Co., Ltd.

AGM Information • Jan 30, 2020

동부스팩5호/임시주주총회결과/(2020.01.30)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	1. 합병승인 결의의 건 -> 원안대로 승인 2. 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 3. 이사 선임의 건      3-1. 김진동(사내이사)    3-2. 송창호(사내이사)    3-3. 남일남(사내이사)    3-4. 조영락(사외이사) -> 원안대로 승인 4. 감사 선임의 건       4-1. 이광축 -> 원안대로 승인 5. 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 6. 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 7. 임원퇴직금 지급규정 제정의 건 -> 원안대로 승인
2. 주주총회 일자	2020-01-30
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제2호 의안에서 승인된 정관의 효력발생일 및 제3호 및 제4호 의안에서 승인된 임원의 임기 개시일은 합병등기일이며, 현재 당사의 임원들은 합병등기일에 사임할 예정입니다.
※관련공시	2019-12-12 주주총회소집결의 2020-01-15 주주총회소집공고 2020-01-15 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김진동	1966-10	3	신규선임	1990.02 : 연세대학교 화학과 졸업 1992.02 : 카이스트 유기금속 석사 2000.08 : 카이스트 유기금속화학 박사 1992.01~2001.02 : 대림산업 대덕연구소 2001.02~2010.05 : ㈜디엔에프(코스닥) 부사장 - 담당업무 : 연구소장 및 영업총괄 2010.05~ 현재: ㈜레이크머티리얼즈 대표이사
송창호	1969-08	3	신규선임	1995.02 : 경북대학교 공업화학과 졸업 1995.01~2007.06 :SK하이닉스 공정파트 2007.07~2010.05 : ㈜디엔에프 영업부장 2010.05~현재: ㈜레이크머티리얼즈 전무
남일남	1967-06	3	신규선임	1993.02 : 조선대학교 기계과졸업 1993.12~2008.04 : (주)금호폴리캠 2008.11~2010.06 : ㈜한국실리콘 2010.12~현재: ㈜레이크머티리얼즈 상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조영락	1966-02	3	신규선임	1990.02 : 연세대학교 유기화학 이학사 1994.08 : 연세대학교 유기화학 이학석사 1999.02 : 연세대학교 유기화학 이학박사 2001.01~2006.04 : LG생명과학 선임연구원 2006.05~현재 : ㈜레고켐바이오(코스닥) 부사장 - 담당업무 : 신약연구소 개발본부장 2019.07~현재: ㈜레이크머티리얼즈 사외이사	(주)레오켐바이오(부사장)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이광축	1966-09	3	신규선임	비상근	1989.02 : 고려대학교 화학과 졸업 1993.02 : 고려대학교 신문방송학과 졸업 2008.   : 한양대학교 문화콘텐츠 석사 1993~1996 : 현대그룹 경영지원본부 2002~현재 : TJB대전방송 대표이사 2016.06~현재 : ㈜레이크머티리얼즈 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제 373조에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.	1. 유기금속 화합물 연구, 제조 및 판매 2. 반도체 소재, 부품 개발, 제조 및 판매업 3. 석유화학 촉매 개발 및 제조 판매업 4. 판매 대행(중개업) 및 경영컨설팅업 5. 모든 상품의 도소매업 6. 부동산 임대 및 관리업 7. 위 각호에 관련된 부대사업	기업인수목적회사의 합병
사업목적 삭제	-		-

집중투표제도입ㆍ폐지 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	X	X
집중투표제 배제	O	O

[기업인수목적회사 관련 사항]

1. 합병후 의무보유 사실	대상자	최대주주등, 기업인수목적회사 발기주주 등
의무보유 기간	6개월
2. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 의결권을 행사하였는지의 여부	아니오
3. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 주주총회전에 서면으로 합병결의에 반대하는 의사를 통지하였는지의 여부	아니오
4. 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 증권금융회사 또는 신탁업자에 예치ㆍ신탁된 금액의 100분의 80미만	아니오
5. 합병상대회사인 주권상장법인의 관리종목 지정여부	아니오
6. 기업인수목적회사와 합병상대회사인 주권상장법인이 특별한 이해관계가 있어 합병이 제한되는 경우에 해당하는지의 여부	아니오
7. 합병으로 인하여 회사를 설립하거나 당해 기업인수목적회사인 코스닥시장 상장법인이 소멸하는 방식(주권비상장법인과 합병하는 경우에 한함)으로 합병하는지의 여부	아니오