MIWON CHEMICALS CO., LTD.

AGM Information • Jan 30, 2020

미원화학/주주총회소집결의/(2020.01.30)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-02-25
3. 장소		울산광역시 남구 장생포로 247(매암동) 미원화학 회의실
4. 의안 주요내용		1)제9기 재무제표 승인의 건 2)정관 변경의 건 3)우리사주매수선택권 부여의 건 4)이사 선임의 건(사내이사3명,사외이사3명) 5)감사위원 선임의 건(3명) 6)이사보수한도 승인의 건 7)감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-01-30
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정만	1955-07	3	재선임	중앙대 화학과 졸업 現 미성통상(주) 대표이사 現 미원화학(주) 대표이사
정규식	1957-03	3	재선임	아주대 기계공학과 졸업 미원상사(주) 상무이사 現 미원화학(주) 대표이사
홍종곤	1963-03	3	재선임	울산대 화학공학과 졸업 미원화학(주) 사업부장 現 미원화학(주) 울산공장 공장장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤여일	1955-09	3	신규선임	홍익대 경영학과 졸업 우리은행 경기서부 본부장	-
이광수	1957-03	3	신규선임	중앙대 화학과 졸업 現 장안대학교 부교수	-
신한섭	1971-02	3	신규선임	경희대 회계학과 졸업 상록회계법인 공인회계사 現 (주)비전오토모티브 경영지원본부장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
윤여일	1955-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	홍익대 경영학과 졸업 우리은행 경기서부 본부장
이광수	1957-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	중앙대 화학과 졸업 現 장안대학교 부교수
신한섭	1971-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	경희대 회계학과 졸업 상록회계법인 공인회계사 現 (주)비전오토모티브 경영지원본부장