S&S TECH CORPORATION

AGM Information • Feb 3, 2020

에스앤에스텍/주주총회소집결의/(2020.02.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-18
시간	11:00
2. 장소		대구시 달서구 성서공단로 11길 62 대구TP 벤처공장 2호관 8층 은하수관
3. 의안 주요내용		1) 보고사항   가. 영업보고   나. 감사의 감사보고   다. 내부회계관리제도 운영실태 보고   2) 부의 안건  제 1호 의안 : 제19기 (2019.01.01~2019.12.31)                재무제표(이익잉여금처분계산서                (안)) 승인의 건                (현금배당 보통주: 50원)  제 2호 의안 : 이사 선임의 건               제2-1호:사내이사 이종림 선임의 건                   제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건  제 4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-01-20 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이종림	1961-03	3	신규선임	전) (주)SHEC 대표이사 현) (주)에스앤에스텍 부사장