SeAH SPECIAL STEEL CO., LTD

AGM Information • Feb 3, 2020

세아특수강/주주총회소집결의/(2020.02.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-20
3. 장소		경상북도 포항시 남구 괴동로 40 (주)세아특수강 본사 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항  - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건  - 제1호 의안 : 제34기 재무제표(이익잉여금처분계산서                 포함) 및 연결재무제표 승인의 건                 (1주당 현금배당액 : 900원)  - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)  - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 부의안건 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제42조에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고 예정임
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전주병	1962-05	2	재선임	現) (주)세아특수강 대표이사 前) (주)세아특수강 영업본부장
서영범	1965-05	2	재선임	現) (주)세아특수강 CFO 겸 CHQ사업본부장 前) (주)세아홀딩스 대표이사