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AGM Information • Feb 4, 2020

삼양패키징/주주총회소집결의/(2020.02.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		서울특별시 종로구 종로33길 31 주식회사 삼양패키징 본사 1층 강당
4. 의안 주요내용		<보고사항> - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고   <결의사항> - 제1호의안 : 제6기 재무제표               (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호의안 : 이사 선임의 건               (사외이사 1명) - 제3호의안 : 감사 선임의 건 - 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신동훈	1956-02	3	재선임	고려대 식품공학 학사 Cornell University Food Biochemistry 박사 고려대학교 식품생명공학과 교수

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
곽철호	1952-03	3	신규선임	상근	중앙대 경영학 학사 前 삼양바이오팜 대표이사