HL Mando CO.,LTD

AGM Information • Feb 5, 2020

만도/주주총회소집결의/(2020.02.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-20
3. 장소		경기도 평택시 포승읍 하만호길 32 ㈜만도 본사 4층 대교육장
4. 의안 주요내용		제6기 정기주주총회 상정 의안 가. 보고사항 1) 감사 보고 2) 영업 보고 3) 이해관계자와의 거래 보고 4) 외부 감사인 선임 보고 5) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 ○ 제1호 의안 : 제6기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표                 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건                 (사내이사 2명/사외이사 4명 선임)  - 제2-1호 의안 : 사내이사 정몽원 선임의 건  - 제2-2호 의안 : 사내이사 김광헌 선임의 건  - 제2-3호 의안 : 사외이사 김한철 선임의 건  - 제2-4호 의안 : 사외이사 김경수 선임의 건  - 제2-5호 의안 : 사외이사 이인형 선임의 건  - 제2-6호 의안 : 사외이사 박기찬 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건                 (감사위원회 위원 3명 선임)    - 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 김한철 선임의 건  - 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 김경수 선임의 건  - 제3-3호 의안 : 감사위원회 위원 이인형 선임의 건  - 제3-4호 의안 : 감사위원회 위원 박기찬 선임의 건   (선순위 의안 3개 통과시 후순위 의안 자동폐기) ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제7기(2020년) 회계년도 부터 3개년간 외부 감사인이 삼정회계법인으로 선임되었습니다. - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정몽원	1955-08	3	재선임	- 고려대학교 경영학과 졸업 - 美 남가주대학교 MBA - 現(주)만도 대표이사 회장   - 現(주)한라 이사 - 現(주)한라홀딩스 이사
김광헌	1961-06	3	신규선임	- 고려대학교 정치외교학과 졸업 - 前 한라건설 - 前 마이스터㈜ - 前 (주)만도 노사협력 Center 센터장 - 現 (주)만도 Korea ER Center장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김한철	1955-04	3	재선임	- 고려대학교 행정학과 졸업 - 고려대학교 대학원 경영학 석사 - 前 KDB산업은행 수석부행장 - 前 기술보증기금 이사장 - 現 법무법인 광장 고문	-
김경수	1960-06	3	재선임	- 연세대학교 법학과 졸업 - 연세대학교 법학과 석사 - 前 대검찰청 중앙수사부장 - 前 대구고등검찰청 검사장 - 現 법무법인 율촌 변호사	- 주식회사 S&T홀딩스 사외이사
이인형	1964-02	3	신규선임	- 서울대학교 국제경제학과 졸업 - 브라운대학교 경제학 석.박사 - 前 수원대학교 경상대학 및 금융공학대학원 교수 - 前 LG경제연구원 금융연구실장 - 現 자본시장연구원 부원장	-
박기찬	1972-11	3	신규선임	- 서울대학교 국제경제학과 졸업 - 前 JP모건 IB사업부 전무 - 前 SJL파트너스 부대표	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김한철	1955-04	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 고려대학교 행정학과 졸업 - 고려대학교 대학원 경영학 석사 - 前 KDB산업은행 수석부행장 - 前 기술보증기금 이사장 - 現 법무법인 광장 고문
김경수	1960-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 연세대학교 법학과 졸업 - 연세대학교 법학과 석사 - 前 대검찰청 중앙수사부장 - 前 대구고등검찰청 검사장 - 現 법무법인 율촌 변호사
이인형	1964-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 국제경제학과 졸업 - 브라운대학교 경제학 석.박사 - 前 수원대학교 경상대학 및 금융공학대학원 교수 - 前 LG경제연구원 금융연구실장 - 現 자본시장연구원 부원장
박기찬	1972-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 국제경제학과 졸업 - 前 JP모건 IB사업부 전무 - 前 SJL파트너스 부대표