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AGM Information • Feb 5, 2020

풍산/주주총회소집결의/(2020.02.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-20
3. 장소		서울특별시 서대문구 충정로 23 풍산빌딩 지하1층 대강당
4. 의안 주요내용		□ 제12기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항  1) 감사보고  2) 영업보고  3) 내부회계관리제도 운영실태 보고  4) 외부감사인 선임 보고  5) 최대주주등과의 거래내역 보고 나. 부의안건  1) 제1호 의안 : 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서                 포함) 및 연결재무제표 승인의 건  2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건                  (사내이사 1명, 사외이사 4명)  3) 제3호 의안 :감사위원회 위원 선임의 건                  (사외이사인 감사위원 3명)  4) 제4호 의안 :이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
류진	1958-03	2	재선임	- 現)(주)풍산 및 (주)풍산홀딩스 대표이사 회장 - 미국 Dartmouth College MBA 수료 - 서울대학교 영문과 졸업

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김명중	1965-03	2	재선임	- 現)(주)풍산 사외이사 - 現)이정지율회계법인 파트너 - 서울대학교 영어영문학과 졸업	이정지율회계법인 파트너
고원도	1948-02	2	재선임	- 現)(주)풍산 사외이사 - 前)(주)희림종합건축사 사무소 대표이사 - 미국Hult international MSM 졸업 - 서울대학교 건축학과 졸업	-
김덕중	1959-03	2	재선임	- 現)(주)풍산 사외이사 - 現)기아자동차(주) 사외이사 - 現)법무법인(유)화우 고문 - 前)제20대 국세청장 - 서울대 행정대학원 석사	기아자동차(주) 사외이사
황희철	1957-06	2	신규선임	- 現)대한변협법률구조재단 이사장 - 現)우리이앤엘 사외이사 - 現)김&장 법률사무소 변호사 - 제53대 법무부 차관 - 서울대학교 법학 학사	-대한변협법률구조재단 이사장 -우리이앤엘 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김명중	1965-03	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 現)(주)풍산 사외이사 - 現)이정지율회계법인 파트너 - 서울대학교 영어영문학과 졸업
고원도	1948-02	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 現)(주)풍산 사외이사 - 前)(주)희림종합건축사 사무소 대표이사 - 미국Hult international MSM 졸업 - 서울대학교 건축학과 졸업
김덕중	1959-03	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現)(주)풍산 사외이사 - 現)기아자동차(주) 사외이사 - 現)법무법인(유)화우 고문 - 前)제20대 국세청장 - 서울대 행정대학원 석사