GREEN CROSS WellBeing Corporation

AGM Information • Feb 6, 2020

녹십자웰빙/주주총회소집결의/(2020.02.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	AM 09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 양현로 164 성남상공회의소 3층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  - 감사보고 및 영업보고  - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건  - 제1호 의안 : 제 16기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건  - 제2호 의안 : 이사 선임의 건                (사내이사 1명, 사외이사 1명)      제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(정진동)      제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(김명철)         - 제3호 의안 : 상근감사 선임의 건    - 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건  - 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 4항의 결정일은 이사회결의일이며, 본 이사회의 폐회시간은 PM 19:00 입니다. - 상기 3항의 제3호 의안은 현재 후보자 미정상태로 후보자 확정시 재공시 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정진동	1965-09	2년	재선임	서울대학교 미생물학 학사 [現] 녹십자웰빙 경영관리실장 [前] 인백팜 대표이사 [前] 녹십자 화순공장 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김명철	1963-01	2년	재선임	서울대학교 식품공학 학사 美 Purdue 대학교 박사 [現] 건국대학교 산학겸임교수 [前] 국가식품안전정책 위원회 민간위원 [前] 한국식품과학연구원장 [前] 식품의약품안전처 국장	-