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AGM Information • Feb 6, 2020

삼진엘앤디/주주총회소집결의/(2020.02.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-20
시간	오전 10:00
2. 장소		경기도 화성시 동탄기흥로 64-17(방교동) 본사교육장
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  가. 감사보고 및 영업 보고  나. 외부감사인 선임보고  다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건  가. 제1호 의안 : 제33기 재무상태표/손익계산서     (별도,연결) 및 이익잉여금 처분(안) 승인의 건     이익배당예정 : 1주당 배당금 75원  나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건     - 이경재 사내이사 3년 임기만료(2020.3.27)     - 이명종 사내이사 3년 임기만료(2020.3.27)  다. 제3호 의안 : 감사 김익겸 선임의 건     - 김익겸 감사 3년 임기만료(2019.3.26)  라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이경재	1944-10	3	재선임	(주)삼진엘앤디 대표이사 회장
이명종	1970-01	3	재선임	(주)삼진엘앤디 대표이사 사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김익겸	1965-12	3	재선임	상근	교보증권 (주)카디오텍 CFO