Green Cross Medical Science Corporation

AGM Information • Feb 10, 2020

녹십자엠에스/주주총회소집결의/(2020.02.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 이현로30번길93 R&D센터 WEGO회의실(3층)
3. 의안 주요내용		[보고 안건] - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계 관리제도 운영 실태 보고   - 외부감사인 선임보고 [부의 안건] 제1호 의안: 제17기(2019.1.1 ~ 2019.12.31)             재무제표 및 연결재무제표 승인의 건              제2호 의안: 이사 선임의 건  제2-1호: 사내이사 안은억 선임의 건(재선임)  제2-2호: 사내이사 윤동현 선임의 건(신규선임)  제2-3호: 사내이사 김유신 선임의 건(신규선임)    제3호 의안: 감사 선임의 건  제3-1호: 감사 황상순 선임의 건(재선임) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 혈액백사업부 분할계획서 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 4항의 결정일은 이사회결의일이며, 본 이사회 폐회시간은 오후 14시 30분입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안은억	1965-12	2	재선임	세인트갈렌대학교 경영학 박사 (전)써모피셔사이언티픽 진단사업부 사장 (전)한국로슈진단 사장 (현)녹십자엠에스 대표이사
윤동현	1971-10	2	신규선임	(전)써모피셔사이언티픽 senior finance leader (현)녹십자엠에스 경영관리실 본부장
김유신	1965-06	2	신규선임	(전)갬브로솔루션 생산팀장 (현)녹십자엠에스 생산본부 본부장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
황상순	1954-04	3	재선임	비상근	(현)민우세무법인 대표세무사 (전)수원세무서장 (전)제주세무서장