SIMMTECH HOLDINGS Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Feb 10, 2020

심텍홀딩스/기타 경영사항(자율공시)/(2020.02.10)기타 경영사항(자율공시)(전환우선주의 보통주 전환청구)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	전환우선주의 보통주 전환청구
2. 주요내용	2017년 11월 14일에 발행된 당사의 전환우선주가 다음과 같이 보통주로 전환청구 되었습니다.    전환청구에 따라 발행될 보통주는 439,882주이며 이는 기 발행된 보통주식총수의 1.16% 입니다.  신규 발행된 보통주는 2020년 2월 24일(월)에 상장예정입니다.                   - 다            음 - 1. 전환청구일 : 2020년 2월 10일 2. 전환청구권자 및 주식수  가. 전환청구권자 : KB증권     나. 전환주식수 : 308,008주 3. 전환조건 : 우선주 1주당 보통주 1.42815249266862주               (전환비율 1:1.42815249266862) 4. 주식수 및 자본금 변동사항  가. 보통주   (1) 전환청구이전 : 37,789,703 주   (2) 증가주식수 :      439,882 주   (3) 전환청구이후 : 38,229,585 주     나. 우선주   (1) 전환청구이전 :  2,012,311 주   (2) 감소주식수 :      308,008 주   (3) 전환청구이후 :  1,704,303 주  다. 자본금   (1) 전환청구 이전 보통주 자본금 : 18,894,851,500 원   (2) 전환청구 이후 보통주 자본금 : 19,114,792,500 원
3. 결정(확인)일자	2020-02-10
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 결정(확인)일자는 당사가 전환청구서를 수령한 일자입니다. - 전환 발행되는 보통주의 상장예정일은 2020년 2월 24일(월)입니다. 상장예정일은 신고, 등기 등의 절차에 따라 변경될 가능성이 있습니다. - 해당 전환우선주는 1년간 보호예수되었으며 그 기간(2017.11.29 ~ 2018.11.28)이 종료되었습니다. - 해당 전환우선주의 최초 발행가액은 2,435원이었으며 '전환우선주 인수계약서'에 따라 전환가액은 조정되어 현재는 1,705원 입니다. - 금번 전환 후 KB증권이 보유하는 잔여 주식수는 없습니다.
※ 관련공시	2017-10-27 유상증자결정(제3자배정)