Green Cross Holdings

AGM Information • Feb 12, 2020

녹십자홀딩스/주주총회소집결의/(2020.02.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 107 목암Bldg. Conference 1 (7층)
4. 의안 주요내용		가. 보고사항  - 감사보고 및 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태 보고    - 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건    - 제1호 의안: 제54기(2019.1.1~2019.12.31)                재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및                연결재무제표 승인의 건    - 제2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 1명)    - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건  - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 5항의 결정일은 이사회결의일이며, 본 이사회의 폐회시간은 18:30임
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김석화	1955-03	2	신규선임	[現]서울대학교 의과대학 교수 겸 성형외과장 [前]뉴욕의대 성형재건연구소 방문교수	(주)마크로젠 (기타비상무이사)