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AGM Information • Feb 12, 2020

광진실업/주주총회소집결의/(2020.02.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-23
시간	오전11시
2. 장소		부산광역시 사하구 하신중앙로160(신평동) 본사강당
3. 의안 주요내용		1.보고사항:  1) 감사보고  2) 영업보고  3) 내부회계관리제도 운영실태보고  4) 외부감사인 선임보고 2.의결사항  제1호 의안: 제43기(2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건  제2호 의안: 정관 일부 변경의 건  제3호 의안: 이사 선임의 건     3-1호 의안: 사내이사 허정도  제4호 의안: 감사 선임의 건     4-1호 의안: 감사 박은환  제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허정도	1953-11	3년	재선임	광진실업(주) 임원

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박은환	1959-11	3년	재선임	비상근	유앤아이스틸 사장