SEAH HOLDINGS CORP

AGM Information • Feb 13, 2020

세아홀딩스/주주총회소집결의/(2020.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		세아타워 4층 오디토리움홀 ※서울시 마포구 양화로 45(서교동)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항  1) 감사보고  2) 영업보고  3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항  1) 제1호의안: 제19기 재무제표 및 연결재무제표                승인의 건(1주당 배당금 : 2,250원)  2) 제2호의안: 이사 선임의 건(이사 2명, 사외이사 1명)  3) 제3호의안: 이사보수한도액 승인의 건  4) 제4호의안: 감사보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
제1호의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 변경예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이태성	1978-08	3	재선임	현)세아홀딩스 대표이사
박의숙	1946-10	3	재선임	현)세아홀딩스 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장용재	1967-12	3	재선임	현)법무법인 광장 변호사	해당사항 없음