TBH GLOBAL CO.,LTD

AGM Information • Feb 13, 2020

티비에이치글로벌/주주총회소집결의/(2020.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-30
3. 장소		서울시 강남구 봉은사로 456 (삼성동, TBH빌딩) 2층 대회의실
4. 의안 주요내용		1)보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2)부의안건 제1호 의안 : 제20기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 개별 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제3호 의안 : 감사 선임의 건(신규선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이규만	1967-01	3	신규선임	상근	- 서울대학교 경영학과 졸업 - 한국 과학기술원 경영학과 졸업/경영과학 석사 - 호서컨설팅 대표이사 - 호서벤처투자 대표이사 - 한울회계법인 상무 PDS