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AGM Information • Feb 13, 2020

샘표/주주총회소집결의/(2020.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-16
3. 장소		경기도 이천시 호법면 이섭대천로 58 샘표식품㈜ 이천공장 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제49기 (2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건   o 배당예정 : 1주당 200원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명 선임) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박진선	1950-02	3	재선임	서울대학교 공과대학 전자공학과 졸업 미국 스탠포드대학교 전자공학 석사 미국 오하이오 주립대학교 철학 박사 샘표 주식회사(분할전 샘표식품㈜) 대표이사 사장    (1997.04 ~ 2016.06) (現) 샘표식품 주식회사 대표이사 사장    (2016.07 ~ 현재) (現) 샘표 주식회사 대표이사 사장    (2016.11 ~ 현재)
오충열	1962-05	3	재선임	연세대학교 경영학과 졸업 선부(상해) 상무유한공사 법인장    (2008.06~2012.12) 샘표식품 주식회사 경영혁신팀장(이사)    (2012.12~2017.02) (現) 샘표식품 주식회사 경영지원본부장    (상무이사) (2017.02~ 현재) (現) 샘표 주식회사 경영관리팀장 (상무이사)    (2016.02 ~ 현재)