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AGM Information • Feb 13, 2020

펄어비스/주주총회소집결의/(2020.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 8시
2. 장소		경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 24(관양동, 아리온테크놀로지) (주)펄어비스 대회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 1. 제1호 의안: 제11기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건      2. 제2호 의안: 사외이사 한정현 선임의 건 3. 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 4. 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한정현	1963-04	3년	재선임	- 서울대학교 컴퓨터공학 박사 - Univ. of Cincinnati, Computer Science 석사 - Univ. of Southern California, Computer Science 박사 - (前)미국 상무성 NIST 연구원 - (前)성균관대학교 정보통신공학부, 부교수 - (前)정보통신부/지식경제부 디지털콘텐츠 PM - (現)고려대학교 정보대학 컴퓨터학과 교수 - (現)㈜펄어비스 사외이사	-