PHILOPTICS CO., LTD.

AGM Information • Feb 13, 2020

필옵틱스/주주총회소집결의/(2020.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	10:00
2. 장소		경기도 수원시 권선구 산업로156번길 17
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제12기 재무제표(개별,연결) 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건      2-1호: 사내이사 한기수 선임의 건      2-2호: 사외이사 고은석 선임의 건      2-3호: 기타비상무이사 문대승 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한기수	1969-02	3년	재선임	- 삼성SDI - 現) 필옵틱스 대표이사
문대승	1973-01	3년	신규선임	- 現) 삼성디스플레이

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
고은석	1968-07	3년	신규선임	- 검찰청 - 現) 법무법인 유한 서평       변호사	-