WINIX INC.

AGM Information • Feb 14, 2020

위닉스/주주총회소집결의/(2020.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 시흥시 공단1대로 295(정왕동)본사1층교육장
3. 의안 주요내용		1)보고사항   - 제34기(2019.01.01~2019.12.31)감사보고   - 제34기(2019.01.01~2019.12.31)영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고의 건 2)부의안건   - 제1호 의안 : 제34기 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건  (현금배당 60% 주당300원) (연결재무제표승인포함) * 본 의안은 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있음.   - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   - 제3호 의안 : 제35기 이사보수 한도액 승인의 건   - 제4호 의안 : 제35기 감사보수 한도액 승인의 건   - 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
* 본 배당에 관한 내용은 정기주주총회의 결의에 따라 다소 변경될 수 있음.
※관련공시	-