Hugel, Inc.

AGM Information • Feb 14, 2020

휴젤/주주총회소집결의/(2020.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	09:00
2. 장소		강원도 춘천시 소양강로 40 춘천바이오산업진흥원 BIO 3동 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] ○ 제1호 의안: 제19기(2019.01.01~2019.12.31)                재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 (기타비상무이사 3인, 사외이사 1인)  - 제2-1호 의안: 기타비상무이사 추 지아(Zhu Jia) 선임의 건  - 제2-2호 의안: 기타비상무이사 제프리 슈바르츠(Jeffrey Schwartz) 선임의 건  - 제2-3호 의안: 기타비상무이사 이정우 선임의 건  - 제2-4호 의안: 사외이사 류재욱 선임의 건 ○ 제3호 의안: 감사위원 선임의 건 (감사위원 2인)  - 제3-1호 의안: 감사위원 이정우 선임의 건  - 제3-2호 의안: 감사위원 류재욱 선임의 건 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제2호 의안 이사 선임의 건은 2020년 7월 14일에 임기 만료되는 이사의 재선임 결의를 금번 정기주주총회에서 미리 하는 것으로, 재임 임기는 2020년 7월 14일부터 개시됩니다. - 제3호 의안 감사위원 선임의 건도 제2호 의안의 취지와 동일합니다. - 제5호 의안 주식매수선택권 부여 승인의 건은 상법 제542조의3 제3항 규정 및 당사 정관 제15조에 의거, 2020년 2월 14일 이사회에서 결의된 사항에 관한 승인의 건입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
추 지아 (Zhu Jia)	1962-10	3	재선임	ㆍZhengzhou University, 영문학과 ㆍNanjing University, 영문학과 석사 ㆍCornell Law School, Juris Doctor (JD) ㆍ(전) Shearman & Sterling ㆍ(전) Morgan Stanley ㆍ(현) Bain Capital Private Equity
제프리 슈바르츠 (Jeffrey Schwartz)	1978-10	3	재선임	ㆍYale University, 경제학과 ㆍThe Wharton School at the University of Pennsylvania, MBA ㆍ(전) Lehman Brothers ㆍ(전) Bain Capital Private Equity ㆍ(현) Bain Capital Life Sciences
이정우	1977-03	3	재선임	ㆍ서울대학교 산업공학과 ㆍThe Wharton School at the University of Pennsylvania, MBA ㆍ(전) McKinsey & Company ㆍ(전) Morgan Stanley Private Equity ㆍ(현) Bain Capital Private Equity

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
류재욱	1969-03	3	재선임	ㆍ서울대학교 경영학과 ㆍHarvard University, MBA ㆍ(전) ㈜네모파트너즈 파트너 ㆍ(현) ㈜네모파트너즈SCG 및 계열사 총괄대표	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
류재욱	1969-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	ㆍ서울대학교 경영학과 ㆍHarvard University, MBA ㆍ(전) ㈜네모파트너즈 파트너 ㆍ(현) ㈜네모파트너즈SCG 및 계열사 총괄대표
이정우	1977-03	3	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	ㆍ서울대학교 산업공학과 ㆍThe Wharton School at the University of Pennsylvania, MBA ㆍ(전) McKinsey & Company ㆍ(전) Morgan Stanley Private Equity ㆍ(현) Bain Capital Private Equity