Samyang Foods Inc.

AGM Information • Feb 14, 2020

삼양식품/주주총회소집결의/(2020.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-20
3. 장소		강원도 원주시 우산로 177(우산동) 삼양식품(주) 원주공장 회의실
4. 의안 주요내용		<보고사항>  - 감사보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고  - 영업보고 <결의사항> - 제1호 의안 : 제59기 (2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김정수) - 제3호 의안 : 이사 보수지급 한도액 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수지급 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정수	1964-03	3	재선임	- (現)삼양식품 총괄사장