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AGM Information • Feb 14, 2020

참고서류 3.4 주식회사 수성 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2020년 2월 14일
위임권유기간시작일:	2020년 2월 18일
권 유 자:	성 명: 주식회사 수성&cr주 소: 인천광역시 서구 로봇랜드로 249번길 46-39&cr전화번호: 032-820-5160
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
(주)수성	보통주	-	-	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
유니베스트투자조합1호	최대주주	보통주	2,011,683	15.27	최대주주	-
유니베스트(주)	최대주주	보통주	634,000	4.81	최대주주	-
계		보통주	2,645,683	20.09	-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
정찬복	보통주	-	직원

3. 피권유자의 범위주식회사 수성의 임시주주총회(2020년 02월 28일)을 위한 주주명부 폐쇄기준일(2020년 1월 20일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.임시주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 02월 18일, (종료일) - 2020년 02월 27일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	한국예탁결제원 전자투표시스템&cr- http://evote.ksd.or.kr
홈페이지의 관리기관	한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 2월 28일 9시 &cr (장소) - 인천광역시 서구 로봇랜드로249번길 46-39&cr 본사2층 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 유경옥(관리팀/차장)&cr (연락처) 032-820-5122&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적)&cr1. 운반하역 기계 제조 및 판매업&cr.&cr.&cr60. 추가&cr61. 추가&cr62. 위 각호에 부대하는 사업일체	제2조(목적)&cr1. 운반하역 기계 제조 및 판매업&cr.&cr.&cr60. 자동제어장치 용역, 개발 및 판매업&cr61. 자동제어장치 무인운반차 물류장비 제조, 판매업&cr62. 위 각호에 부대하는 사업일체	사업목적 추가
제9조(신주인수권)&cr② 2. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우	제9조(신주인수권)&cr② 2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 우리사주조합원, 100분의 5이상 소유주주, 계열사와 그 임직원에게 우선배정하는 경우	발행한도변경

※ 기타 참고사항