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AGM Information • Feb 17, 2020

대한유화/주주총회소집결의/(2020.02.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-13
3. 장소		서울특별시 종로구 자하무로 77(옥인동, 유남빌딩) 1층 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 외부감사인 선임보고    - 내부회계관리제도 운영실태보고    - 제51기(2019.01.01.~2019.12.31.) 재무제표      (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고    2. 부의안건    제1호 의안 : 이사 선임의 건            제1-1호 의안 : 사내이사 정영태 선임의 건      제1-2호 의안 : 사외이사 이철수 선임의 건      제1-3호 의안 : 사외이사 고영창 선임의 건            제2호 의안 : 감사 선임의 건    제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-17
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 외부감사인이 당사의 재무제표 등에 대하여 적정의견을 표명하였고 감사 전원이 동의하였으므로, 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제43조 제4항에 따라 이사회에서 재무제표를 승인하였고 이를 주주총회에 보고할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정영태	1952-07	3	재선임	現 대한유화(주) 대표이사 사장 前 대한유화(주) 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이철수	1958-03	3	재선임	現 서울대학교 법학전문    대학원 교수 前 한국노동법학회 회장 前 한국노사관계학회 회장	없음
고영창	1959-06	3	재선임	前 삼성화재서비스    대표이사 前 삼성화재 전략영업총괄    전무	없음

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최용석	1959-08	3	재선임	상근	現 대한유화(주) 감사 前 우성식품(주) 대표이사