PSK HOLDINGS INC.

AGM Information • Feb 18, 2020

피에스케이홀딩스/주주총회소집결의/(2020.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	10:00
2. 장소		경기도 화성시 삼성1로4길 48  피에스케이홀딩스(주) 본관 5층
3. 의안 주요내용		1) 보고사항:   - 감사의 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2) 부의안건:   - 제1호 의안: 제30기 재무제표 승인의 건(배당 150원)   - 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건   - 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조2 및 회사 정관 43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. (재무제표 승인 이사회 결의(예정)일: 2020년 03월 25일 - 제30기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표를 채택하였습니다.
※관련공시	-