PSK INC.

AGM Information • Feb 18, 2020

피에스케이/주주총회소집결의/(2020.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	09:00
2. 장소		경기도 화성시 삼성1로4길 48 피에스케이(주) 5층 총회장
3. 의안 주요내용		1. 보고사항: 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2. 부의안건:  - 제1호 의안:제1기 재무제표 승인의    건 (현금배당 주당 300원)  - 제2호 의안:정관 일부 변경의 건  - 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건  - 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-