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AGM Information • Feb 19, 2020

유니드/주주총회소집결의/(2020.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-19
3. 장소		서울특별시 중구 을지로5길 19(페럼타워 3층 페럼홀)
4. 의안 주요내용		[보고사항] 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 [회의목적사항] 제1호 의안 : 제40기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 현금 1,200원 배당) 제2호 의안 : 이사 선임의 건   제2-1호 의안 : 사내이사 이화영 후보 선임의 건   제2-2호 의안 : 사내이사 정의승 후보 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건   (상근감사 배길훈 후보 선임의 건) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-19
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-12-20 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이화영	1951-05	3	재선임	現 (주)유니드 회장 現 (주)유니드글로벌상사 회장
정의승	1958-02	3	재선임	前 (주)유니드 부사장 現 (주)유니드 사장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
배길훈	1946-12	3	재선임	상근	University of Pennsylvania Wharton School, MBA 前 대우기전(주) 대표이사 現 (주)오토피아 사내이사 現 (주)유니드 상근감사