OPTUS Pharmaceutical Co., Ltd.

AGM Information • Feb 19, 2020

디에이치피코리아/주주총회소집결의/(2020.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-11
시간	오전 10시 30분
2. 장소		충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 50 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 내부회계관리제도 운영실태보고 3. 영업보고 4. 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제10기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)              재무제표 및 이익잉여금처분계산서              (안)승인의 건              (현금배당 : 보통주 1주당 100원) 제2호 의안 : 감사(상근) 선임 승인의 건   제2-1호 의안 : 감사(상근) 김대한 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억원) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-01-15 현금ㆍ현물배당 결정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김대한	1956-03	3년	재선임	상근	동국대학교 무역학과 졸업 前 기전산업 경영기획실 現 (주)디에이피코리아 감사