TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.

Board/Management Information • Dec 15, 2025

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Sn. Marco Votta'dan boşalan yönetim kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre, toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına tabi olmak ve ilk Genel Kurul'a kadar görev yapmak ve Genel Kurul'un onaylaması halinde selefinin kalan görev süresini tamamlamak üzere B grubu pay sahibinin gösterdiği aday olan Sn. Vincent De Lassagne De Beaufort'un atanmasına karar verilmiştir.

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde, Türk Ticaret Kanunu'nda ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer alan hükümler çerçevesinde Sn. Vincent De Lassagne De Beaufort'un İcra Komitesi üyeliğine, Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine ve Risk Yönetim Komitesi üyeliğine atanmasına karar verilmiştir.

İşbu a ç ıklamamızın İngilizce çevirisi e ş anlı kamuya a ç ıklanmış olup, a ç ıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda T ürkçe aç ıklama esas kabul edilecektir.

In accordance with Article 363 of the Turkish Commercial Code, it has been resolved to appoint Mr. Vincent De Lassagne De Beaufort, the candidate nominated by the Group B shareholder, to the Board of Directors position left vacant by Mr. Marco Votta, subject to the approval of the first General Assembly Meeting to be held, to serve until the first General Assembly Meeting, and to complete the remaining term of his predecessor if approved by the General Assembly Meeting.

Furthermore, in accordance with the provisions of the Capital Markets Board's Communiqué on Corporate Governance, the Turkish Commercial Code, and the Company's Articles of Association, it has been resolved to appoint Mr. Vincent De Lassagne De Beaufort as a member of the Executive Committee, the Corporate Governance Committee, and the Risk Management Committee.

This statement has been translated into English and simultaneously announced for informational purposes. In the event of any discrepancy between the Turkish and the English versions, the Turkish version shall prevail.