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AGM Information • Feb 19, 2020

대한제강/주주총회소집결의/(2020.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-20
3. 장소		부산광역시 사하구 하신번영로 69 대한제강(주) 본사 2층 대회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항  1) 감사보고  2) 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건  1) 제1호 의안 : 제67기(2019.1.1~12.31) 재무제표                  승인의 건                 ※이익배당 예정 내용 : 보통주식 1주당                                        현금 200원  2) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건  3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건  4) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건  5) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건  6) 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-19
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오형근	1959-03	3	재선임	전) 대한제강(주) 대표이사 사장 현) 대한제강(주) 부회장
한성민	1970-01	3	신규선임	전) 대한네트웍스(주) 대표이사 현) 대한제강(주) 마케팅부문장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김재웅	1957-10	3	재선임	상근	전) 부산은행 사상공단지점장, 양산지점장 전) 부산은행 지역본부장 전) 부산은행 부행장보 전) BS금융지주 상무 전) BS신용정보 대표이사 전) BS저축은행 대표이사 현) 대한제강(주) 감사