XIIlab Co., Ltd

AGM Information • Feb 19, 2020

씨이랩/주주총회소집 결의/(2020.02.19)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-20
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 강남구 논현로 508 GS타워 25층 2501호
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  1) 이사의 영업보고  2) 감사의 감사보고  3) 이사의 내부회계관리실태보고  4) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제 10기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (6억) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억) 제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	-