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AGM Information • Feb 19, 2020

현대건설기계/주주총회소집결의/(2020.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-23
3. 장소		서울특별시 종로구 율곡로 75 (계동, 현대건설빌딩) 지하2층 대강당
4. 의안 주요내용		◎ 제3기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 <보고사항> 1. 감사보고 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고 3. 영업보고 <부의안건> 1. 제1호 의안 : 제3기 재무제표 승인의 건                (이익잉여금 처분 계산서 포함) 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건                (사내이사1명, 사외이사1명)     - 2-1호 : 사내이사 선임의 건(공기영)     - 2-2호 : 사외이사 선임의 건(신필종) 3. 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건                (사외이사1명)     - 3-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건(신필종) 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-19
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
공기영	1962-12	2	재선임	- 現 현대건설기계 대표이사('17년~) - 현대중공업 건설장비사업대표('16년~'17년) - 현대중공업 건설장비 생산/구매부문장('15년~'16년)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신필종	1963-03	3	재선임	- 現 법무법인 평전 변호사('18년~) - 신앤리 법률사무소 대표('15년~'17년) - 서울지법 남부지원 판사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
신필종	1963-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 現 법무법인 평전 변호사('18년~) - 신앤리 법률사무소 대표('15년~'17년) - 서울지법 남부지원 판사