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SEOAM MACHINERY INDUSTRY CO., LTD

AGM Information • Feb 19, 2020

AGM Information

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서암기계공업/주주총회소집결의/(2020.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2020-03-20
시간	10:30
2. 장소		광주광역시 광산구 하남산단8번로 127-15 서암기계공업(주) 대회의실
3. 의안 주요내용		■ 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 ■ 결의사항 - 제1호의안: 제42기(2019.01.01~2019.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당: 주당50원) - 제2호의안: 이사 보수한도액 승인의 건 - 제3호의안: 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-