GREEN CHEMICAL CO.,LTD.

AGM Information • Feb 19, 2020

그린케미칼/주주총회소집결의/(2020.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-19
3. 장소		충청남도 서산시 대산읍 독곶2로 103 본사 3층 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고   2. 부의안건 제1호 의안 : 제17기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포 함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건              - 상근이사 1명              - 사외이사 1명 제4호 의안 : 감사선임의 건              - 상근감사 1명 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-19
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강희권	1961-05	3	신규선임	현) 그린케미칼 감사 단국대학교 회계학과 졸업

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
Laurie Kay Oh	1986-05	3	신규선임	현) Real estate agent	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최용욱	1971-10	3	신규선임	상근	현) SH상사 대표 한화화인케미칼 재경팀장 서강대학교 경영대학원 석사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	해외투자사업		사업목적 다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
부동산 매매 및 임대업	부동산 투자, 임대, 관리, 중개, 개발, 분양 및 판매사업	부동산 관련 사업목적 명확화