SeAH Besteel Holdings Corporation

AGM Information • Feb 20, 2020

세아베스틸/주주총회소집결의/(2020.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-20
3. 장소		서울특별시 마포구 양화로 45 세아타워 4층 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 최대주주등과의               거래내역 보고, 내부회계관리제도 운영실               태 보고 2. 부의안건      ○ 제1호 의안 : 제65기(2019.01.01~2019.12.31) 재무                   제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및                   연결재무제표 승인의 건                   (배당금 1주당: 300원)                      ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명)      - 제2-1호 의안: 사외이사 김지홍 선임의 건    - 제2-2호 의안: 사외이사 윤여선 선임의 건   ○ 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 (감사위원 2명)    - 제3-1호 의안: 감사위원 김지홍 선임의 건    - 제3-2호 의안: 감사위원 윤여선 선임의 건   ○ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 결과 및 주주총회 결의과정에 변경될 수 있습니다. 2. 부의안건 중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제39조에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김지홍	1955-01	2	신규선임	캘리포니아대(버클리) 회계학 박사 연세대학교 경영학과 학사 현) 연세대학교 경영대학     교수 현) 손해보험협회     비상임감사 현) (주)노루페인트     사외이사 전) 예금보험공사 금융부      실책임 심의위원	(주)노루페인트 사외이사 (2020.2월 까지)
윤여선	1966-10	2	신규선임	미시간대학교 로스경영대학원 박사 고려대학교 경영대학 학사 현) 카이스트 테크노     경영대학원장 현) 카이스트 경영대학원     마케팅 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김지홍	1955-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	캘리포니아대(버클리) 회계학 박사 연세대학교 경영학과 학사 현) 연세대학교 경영대학 교수 현) 손해보험협회 비상임감사 현) (주)노루페인트 사외이사 전) 예금보험공사 금융부실책임     심의위원
윤여선	1966-10	2	신규선임	사외이사인 감사위원	미시간대학교 로스경영대학원 박사 고려대학교 경영대학 학사 현) 카이스트 테크노 경영대학원장 현) 카이스트 경영대학원     마케팅 교수