SEOUL CITY GAS CO.,LTD

AGM Information • Feb 20, 2020

서울도시가스/주주총회소집결의/(2020.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-20
3. 장소		서울시 강서구 공항대로 607(염창동) 서울도시가스(주) 본사 대강당(지하 2층)
4. 의안 주요내용		가. 보고사항   (1) 감사보고   (2) 영업보고   (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제37기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함)승인의 건   제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명 선임) 제3호 의안 : 감사위원회의 위원 선임의 건(감사위원 1명 선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
가. 당사는 상법 제449조의2 및 정관 제42조 제4항에 의거 외부감사인의 감사결과 적정 의견 및 감사위원 전원의 동의로 제1호 의안을 이사회 결의로 승인할 수 있습니다. 나. 제1호 의안을 이사회 결의로 승인하는 경우, 해당 의안은 주주총회 개최시 보고사항으로 진행될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이태식	1945-10	1	재선임	-서울대학교 외교학 졸업 -존스홉킨스대학교 대학원 졸업 -외교통상부 차관 역임 -주미한국대사관 대사 역임 -전)연세대학교 언더우드 국제대학 레이니 석좌교수 -현)서울도시가스(주) 사외이사 및 감사위원회 위원	없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이태식	1945-10	1	재선임	사외이사인 감사위원	-서울대학교 외교학 졸업 -존스홉킨스대학교 대학원 졸업 -외교통상부 차관 역임 -주미한국대사관 대사 역임 -전)연세대학교 언더우드 국제대학 레이니 석좌교수 -현)서울도시가스(주) 사외이사 및 감사위원회 위원