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AGM Information • Feb 20, 2020

한미글로벌/주주총회소집결의/(2020.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-23
3. 장소		서울시 강남구 영동대로 513 코엑스 컨퍼런스룸(남)327호
4. 의안 주요내용		<제24기(2019.1.1~12.31) 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항 제1호 : 감사보고 제2호 : 영업보고 제3호 : 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 : 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)         및 연결재무제표 승인의 건     제2호 : 정관 일부변경의 건 제3호 : 이사 선임의 건         (사내이사2명 재선임, 사내이사 1명 신규선임)         제3-1호 사내이사 박서영 선임의 건         제3-2호 사내이사 정택주 선임의 건         제3-3호 사내이사 한찬건 선임의 건 제4호 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박서영	1964-08	3	재선임	전) 선진엔지니어링, 쌍용건설 현) 한미글로벌 대표이사
정택주	1947-10	3	재선임	전) 외환은행 전) 공성통신 대표이사, 삼본정밀 대표이사 전) (재) 박영석탐험문화재단 이사장 현) 한미글로벌 이사
한찬건	1957-02	3	신규선임	전) 포스코건설 대표이사 사장 현) 한미글로벌 부회장/경영총괄

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	컴퓨터시스템 통합자문 및 구축서비스업 컴퓨터 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업		사업다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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