ORION Holdings Corp.

AGM Information • Feb 20, 2020

오리온홀딩스/주주총회소집결의/(2020.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-19
3. 장소		서울시 용산구 백범로 90다길 13 (주)오리온홀딩스 본사 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항       1) 대표이사의 영업보고       2) 감사의 감사보고    3) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 점검보고   나. 회의목적사항    - 제 1호 의안 : 제 64기(2019.01.01~2019.12.31)                    재무제표 승인의 건    - 제 2-1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)                      (후보: 박성규)    - 제 2-2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)                      (후보: 김종양)    - 제 2-3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)                      (후보: 김영기)    - 제 3-1호 의안 : 감사위원 선임의 건                      (후보: 강찬우)    - 제 3-2호 의안 : 감사위원 선임의 건                      (후보: 김종양)    - 제 3-3호 의안 : 감사위원 선임의 건                      (후보: 김영기)    - 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건    - 제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건     ※ 당사는 금번 주주총회에서 선임되는 감사위원으로        감사위원회를 설치하고 상근감사제도는 폐지할 예        정입니다. 당기 감사보수한도 승인금액은 상근감         사 잔여임기 보수 및 퇴직금 지급예정액 입니다.
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 김영기 사외이사 후보는 (주)현대홈쇼핑의 사외이사직에서 2020년 3월 24일 임기만료에 따라 사임할 예정이며, 당사의 사외이사 임기는 (주)현대홈쇼핑의 사임일 이후 개시될 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박성규	1964-03	3	재선임	- 1986~2012 신세계 경영전략실 재무담당 상무 - 2013~2014 이마트 경영지원본부 재무담당 상무 - 2015~현재 (주)오리온 지원본부장 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김종양	1961-10	2	신규선임	- 2017 LA 총영사관 경사       (경찰 주재관) - 2012~2013   경남지방경찰청 청장 - 2014~2015   경기지방경찰청 청장 - 2017~ 현재   경남대학교 초빙교수	- (해당사항 없음)
김영기	1956-09	2	신규선임	- 2011 서울지방국세청        조사 1국장 - 2013 국세청 조사국장 - 2014~ 현재   세무법인 TnP 대표이사	- (주)현대홈쇼핑   (사외이사) ※'20.3.24 현대홈쇼핑  사외이사 임기만료,  만료후 당사임기 시작      - (주)현대건설   (사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강찬우	1963-11	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2013 법무부 법무실 실장 - 2014 대검찰청 반부패부장 - 2015 수원지방검찰청 검사장 - 2017 ~ 현재   법무법인 평산 대표변호사
김종양	1961-10	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2017 LA 총영사관 경사       (경찰 주재관) - 2012~2013   경남지방경찰청 청장 - 2014~2015   경기지방경찰청 청장 - 2017~ 현재   경남대학교 초빙교수
김영기	1956-09	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2011 서울지방국세청        조사 1국장 - 2013 국세청 조사국장 - 2014~ 현재   세무법인 TnP 대표이사