TAEKYUNG INDUSTRIAL CO.,LTD

AGM Information • Feb 20, 2020

태경산업/주주총회소집결의/(2020.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		서울시 강서구 공항대로 467(등촌동) 송원빌딩 B1 대회의실
4. 의안 주요내용		- 제39기 정기주주총회 회의목적사항 제1호 의안 : 제39기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  제2-1호 의안 : 제1조 (상호) 영문상호 변경  제2-2호 의안 : 제4조 (공고방법) 홈페이지 주소 변경 제3호 의안 : 이사 선임의 건              (상근이사 2명, 사외이사 1명)  제3-1호 의안 : 김해련 사내이사 후보자 선임의 건  제3-2호 의안 : 김민정 사내이사 후보자 선임의 건  제3-3호 의안 : 이유재 사외이사 후보자 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 제1호 의안 제39기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제42조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김해련	1962-02	3	재선임	이화여자대학교 경영학과 졸(1984. 2) Pace University 경영대학원 졸(1986) (주)에이다임 대표이사(1999-2012) 現) 태경산업(주) 대표이사 및 관계사 회장
김민정	1970-04	3	신규선임	고려대학교 경영대학원 졸(2005. 2) 태경에코(주) 대표이사(2018-현재) 現) 태경산업(주) 경영관리 PG장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이유재	1960-07	3	신규선임	서울대학교 경영학과 졸(1982. 3) 스탠포드대학교 경영학 박사(1987. 7) 한국마케팅학회장(2009-2010) 現) 서울대학교 경영대학장, 경영전문대학원장	동아제약 주식회사 (사외이사)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최민교	1961-09	3	재선임	상근	인하대학교 경영학과 졸(1989. 2) 태경가스기술(주) 감사 (2015) 現) 태경산업(주) 감사