KYUNGDONG CITY GAS CO.,LTD

Audit Report / Information • Feb 20, 2020

주주총회소집공고 2.8 (주)경동도시가스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020 년 2 월 20 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 경동도시가스
대 표 이 사 :	송 재 호, 나 윤 호
본 점 소 재 지 :	울산광역시 북구 염포로 260-10
	(전 화) 052-219-5300
	(홈페이지)http://www.kdgas.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 기획관리부문장	(성 명) 강 원 구
	(전 화) 052-289-5300

&cr

주주총회 소집공고(제3기 정기)

당사는 상법 제362조, 365조와 정관 제17조에 의거 제3기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -&cr

1. 일 시 : 2020년 3월 20일(금) 오전 10시

2. 장 소 : 울산광역시 북구 염포로 260-10 본사사옥 4층 동암홀&cr3. 보고사항&cr 1) 감사보고&cr 2) 영업보고&cr 3) 내부회계관리제도 운영실태보고&cr 4) 외부감사인 선임보고&cr&cr4. 부의안건&cr 1) 제1호 의안 : 제3기(2019년1월1일~2019년12월31일) 재무제표&cr (이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건&cr - 1주당 예정 현금배당액 : 875원(액면가 35%)&cr 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건&cr 제3-1호 의안 : 사내이사 송재호 선임의 건&cr 제3-2호 의안 : 사내이사 나윤호 선임의 건&cr 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 손원락 선임의 건&cr 제3-4호 의안 : 사외이사 심승택 선임의 건&cr 4) 제4호 의안 : 상근감사 선임의 건&cr 제4-1호 의안 : 상근감사 김택선 선임의 건&cr 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건&cr 6) 제6호 의안 : 상근감사 보수한도 승인의 건 &cr

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항&cr금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.&cr&cr□ 주주총회 참석시 지참물 안내&cr1) 본인: 본인신분증, 주주총회 참석장 (신분증은 주민등록증, 운전면허증, 여권&cr 만 인정)

2) 대리인: 대리인의 신분증, 주주총회 참석장, 위임장&cr ※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인의 날인 또는 서명

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
사외이사&cr김기호&cr(출석률: 100%)	기타비상무이사&cr손원락&cr(출석률: 25%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---
2019년&cr제1회	2019.2.20	1. 영업보고서 승인의 건&cr2. 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건&cr3. 제2기 정기주주총회 소집(안) 승인의 건&cr4. 제2기 정기주주총회 상정의안 심의의 건&cr5. 2019년도 자금차입 한도액 승인의 건&cr6. SK에너지 배관임대사업 관련 투자 승인의 건	찬성	불참
제2회	2019.3.22	1. 임원보수 결정의 건	찬성	찬성
제3회	2019.11.22	1. 무상증자의 건	찬성	불참
제4회	2019.12.24	1. 2020년 경영계획(안) 승인의 건&cr2. 기구조직 변경의 건	찬성	불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	해당사항 없음	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,500,000,000	42,000,000	42,000,000
기타비상무이사	1	-	-	-
계	2	1,500,000,000	42,000,000	21,000,000

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	해당사항 없음	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	해당사항 없음	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

1. 도시가스 사업부문&cr &cr(1) 산업의 특성&cr- 계절적 요인에 따른 수요변동&cr계절적 기온변화에 따라 냉,난방 수요의 영향이 큰 만큼 일반적으로 상반기 수요량이하반기(여름철)보다 큽니다.&cr- 장치산업적 특징&cr도시가스를 수요처에 공급하기 위해서는 LNG인수기지 또는 도시가스 공장에서부터각 수요처까지 도시가스 배관망을 건설하기 위해서는 사업초기에 시설투자비용이 많이 소요됩니다.&cr- 공익사업적 특성에 따른 정부정책 및 제도에 의한 규제&cr가스산업은 국민생활과 밀접한 관계가 있기 때문에 정부는 가스공급의 안정적이고 효율적 도입과 시장내에서 공정한 경쟁 그리고 가스안전체계 및 가스산업 발전방안 등 가스산업에 관한 기본정책을 정립하기 위해 가스관련 법령을 제정하고 있습니다.&cr- 지역독점적 시장의 형성&cr가스산업은 안정적 공급을 위해 지역별로 사업자를 선정, 그 지역내에서의 가스공급을 전담토록 하고 있어 지역독점적 시장을 형성하고 있습니다. &cr

(2) 산업의 성장성&cr정부의 에너지원 다변화 정책, 도시가스업체의 지속적인 배관망 확충 및 도시가스의 편의성, 청정성등의 특성으로 인하여 그 소비가 매년 꾸준하게 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 하지만 울산의 지역적 특성에 의해 산업체 매출이 전체 매출에서 차지하는 비율이 크고, 유가 및 대체연료의 가격변동에 따른 산업용 도시가스 타연료 전환 등에 대한 변동이 크게 나타남에 따라 매출의 변동성이 크게 나타나고 있습니다.&cr 2019년 11월말 기준 도시가스 공급량은 21,435백만㎥이며, 이는 2018년 11월말 도시가스 공급량 22,368백만㎥에 비해 4.18% 감소한 것으로 나타나고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성&cr도시가스 산업의 경기변동은 크게 주택경기, 건설경기 및 산업경기와 같은 곡선을 이루고 있으며 계절적으로 날씨에 민감합니다.&cr&cr(4) 경쟁요소&cr도시가스 공급은 정부시책에 의해 전국 주요도시를 중심으로 1개업체만 참여 할 수 있도록 되어 있으며, 수도권은 7개 도시가스회사에 대한 지역 분할 공급 독점권을갖게 하고, 지방의 경우는 각 시,도별로 1 ~ 4개 업체가 지역을 분할하여 독점 공급하고 있습니다.&cr&cr(5) 자원조달상의 특성&cr도시가스 공급원료인 액화천연가스(LNG)를 도매업자인 한국가스공사가 공급하고 있으며, 인도네시아,말레이시아,카타르 등으로부터 중ㆍ장기적인 공급계약을 체결하여 전량수입하여 조달상의 애로사항은 없으며, 각 도시가스회사는 공급권역내 일반수요가에 배관을 통하여 공급하고 있습니다.&cr&cr(6) 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원 등&cr관계법령으로는 액화석유가스의 안전관리 및 사업관리법, 도시가스사업법, 에너지이용합리화법, 건설산업기본법, 산업안전보건법 등이 있으며, 앞서 (4)에서 살펴본바와 같이 독점공급체제에 대해 정부에서는 시장의 성숙에 따른 자연독점의 폐단과 문제점이 노출되면서 국가경제적 차원의 효율성과 국민 후생을 증진시키기 위해 경쟁체제도입을 추진하는 등 정부차원에서의 정책적 규제가 있습니다.&cr&cr(7) 가격결정&cr원재료비 및 판매단가가 중앙정부 및 지방자치단체의 승인에 의해 결정됩니다.&cr

(8) 시장의 특성

각 지역별로 1개 업체만 허가를 받아 독점공급하고 있으므로 동종업계와는 경쟁 관계가 아닌 협력관계를 유지하고 타연료와의 경쟁에서도 우위를 점하고 있습니다.&cr&cr

2. 도시가스 안전관리서비스 사업부문

&cr(1) 산업의 특성&cr도시가스 안전관리서비스 산업은 크게 민원서비스 부문과 위탁서비스 부문으로 구분할수 있습니다. 민원서비스 부문은 일반적으로 도시가스 사용 고객의 직접적인 요청에 따라 고객서비스센터 전문 CS 엔지니어들이 고객 자택을 방문하여 서비스 용역을 제공합니다. 위탁서비스 부문은 도시가스사업법 제28조에 의거 도시가스 회사와 체결한 도시가스 안전관리서비스 업무위탁계약에 따라 도시가스 회사가 수행하여야 할 업무를 위탁 받아 고객에게 도시가스 안전관리서비스 용역을 제공하고 있습니다. 도시가스 안전관리서비스업은 도시가스 사업의 발전과 함께 고용증대를 통하여 국민경제 성장에 기여하고 있습니다.&cr

(2) 산업의 성장성 &cr최근의 도시가스 안전관리서비스 산업은 지역별 도시가스 회사들이 고객서비스 센터를 개인사업자 형태에서 주식회사 형태의 법인화를 확대하는 추세입니다. 또한 고객서비스 센터의 법인화를 통해 고객서비스 센터의 규모가 점차 확대되는 추세입니다.&cr&cr(3) 경기변동의 특성 &cr도시가스 안전관리서비스 산업의 경기변동은 크게 주택경기, 건설경기와 같은 곡선을 이루고 있습니다.

&cr(4) 경쟁요소 &cr도시가스 안전관리서비스사업은 정부의 도시가스 회사에 대한 지역 분할 공급 독점권에 의해 각 시, 도별로 도시가스 회사의 상황에 맞게 지역을 분할하여 서비스 용역을 제공하고 있습니다. &cr&cr(5) 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원 등&cr관계법령으로는 액화석유가스의 안전관리 및 사업관리법, 도시가스사업법, 등이 있으며, 도시가스 사업의 독점공급체제에 대해 정부에서는 시장의 성숙에 따른 자연독점의 폐단과 문제점이 노출되면서 국가경제적 차원의 효율성과 국민 후생을 증진시키기 위해 경쟁체제도입을 추진하는 등 정부차원에서의 정책적 규제가 있습니다.&cr

나. 회사의 현황

■ 사업부문별 주요 사업내용

구 분	회 사	사업 내용
도시가스 사업부문	(주)경동도시가스	도시가스 공급 및 에너지절약사업 등
도시가스 안전관리&cr서비스 사업부문	경동강남고객서비스(주)&cr경동강동고객서비스(주)&cr경동강북고객서비스(주)&cr경동양산고객서비스(주)	도시가스 안전관리서비스 &cr도시가스 고객서비스 등

&cr ■ 사업부문별 요약 재무현황&cr (단위:천원)

구분	구분	도시가스부문	도시가스&cr안전관리서비스&cr사업부문	연결조정	합계
제3기	매출액	1,421,866,212	12,046,711	-11,176,389	1,422,736,534
영업이익	27,681,162	362,888	11,080	28,055,130
자산	747,453,908	4,283,878	-1,738,312	749,999,474
유무형자산	334,631,175	411,434	-	335,042,609
부채	409,752,242	1,457,727	-822,537	410,387,432
제2기	매출액	1,605,687,067	10,800,473	-9,955,673	1,606,531,867
영업이익	43,022,492	200,355	-565,704	42,657,143
자산	775,880,913	4,052,439	-1,663,740	778,269,612
유무형자산	331,020,840	441,453	-	331,462,293
부채	457,120,376	1,442,297	-783,134	457,779,539

1. 도시가스 사업부문

&cr(1) 영업개황&cr 2019년 도시가스 판매는 동절기 평균기온 상승에 따른 민수용 도시가스 사용량감소,타연료 대비 가격경쟁력 약화 및 산업용 도시가스 사용량 감소로 인하여 전년대비 &cr16.23% 감소하였습니다.

&cr

[ 당사 용도별 매출량 추이 ]

(단위 : 천㎥)

구 분	2019년	2018년	2017년	2016년	2015년
가 정 용&cr일 반 용&cr냉,난방용&cr산 업 용&cr수 송 용&cr열병합용&cr연료전지용	335,370&cr71,429&cr23,760&cr1,848,333&cr39,775&cr26,106&cr39	353,634&cr71,918&cr25,012&cr2,280,022&cr40,365&cr28,266&cr-	335,577&cr70,297&cr23,780&cr1,622,238&cr40,256&cr24,239&cr-	326,327&cr67,202&cr22,746&cr1,235,574&cr40,329&cr18,624&cr-	307,253&cr63,629&cr19,884&cr1,340,771&cr38,674&cr15,581&cr-
합 계	2,344,812	2,799,217	2,116,387	1,710,442	1,785,792
증 가 율	-16.23%	32.26%	23.73%	-4.22%	-31.54%

※ 증가율은 전년(동기)대비 증가율을 나타냄.&cr

(2) 공시대상 사업부문의 구분

회사는 한국표준산업분류표 소분류 기준에 의거한 연료용 가스 제조 및 배관공급업(코드:352)등을 영위하고 있으며, 도시가스 사업부문이 핵심입니다.&cr&cr(3) 시장점유율

(단위 : %)

회 사 명	2019년&cr시장점유율	2018년&cr시장점유율	2017년&cr시장점유율	2016년&cr시장점유율
경 동	9.9	11.2	9.0	7.7
삼 천 리	15.7	15.8	16.8	17.1
서 울	8.3	8.4	8.8	8.7
코 원ES	6.5	6.5	7.0	7.1
부 산	5.8	5.7	6.0	6.1
예 스 코	5.5	5.7	5.8	5.9
대 성	4.7	4.6	4.7	4.8
소계(7개사)	56.4	58.1	58.1	57.4
대륜E&S외 26개사	43.6	41.9	41.9	42.6
합 계	100.0	100.0	100.0	100.0

※ 자료 : 한국도시가스협회 도시가스사업통계월보 참조&cr(2019년 연간실적 집계 중으로 2019년 11월 실적 기준 작성하였음.)&cr&cr 2019년 11월 도시가스사업통계월보를 기준으로 전국시장 점유율(공급량누계)은 &cr 9.9% 의 실적을 시현하고 있습니다. 또 한, 도시가스사업은 정부시책에 의해 전국 주요도시를 중심으로 1개 업체만 참여할 수 있도록 되어 있으며, 부산, 울산, 경남지역의 경우 경동도시가스(울산시, 양산시전역), 부산도시가스(부산시전역), 경남에너지(마산,창원,김해) 그리고 (주)지에스이(진주, 사천지역)가 지역을 분할하여 독점공급하고 있습니다.&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망&cr&cr- 배관임대업&cr당사는 안정적 수익창출 및 사업다각화를 위하여 도시가스사 최초로 배관임대 사업을 시작하였습니다. 이는 도시가스사업법 제10조의9에 따라 S-Oil 온산공장의 자가소비용 직수입 물량을 공급하기 위한 도시가스 배관 임대사업입니다. &cr2018년 5월에 개시하여 S-Oil로부터 월 임대사용료를 수령하고 있으며, 향후 지속적인 배관임대 수익이 창출될 것으로 기대하고 있습니다.

(5) 조직도&cr

기구조직도(2020.01.01).jpg 기구조직도(2020.01.01)

&cr

2. 도시가스 안전관리서비스 사업부문

(1) 영업개황&cr 도시가스 안전관리서비스사업 중 위탁서비스 부문을 제외한 민원서비스 부문 매출액은 2019년 기준 8.7억으로 2018년 대비 3.6% 증가하였습니다.&cr&cr(2) 시장점유율&cr도시가스사업 부문의 권역(울산광역시 및 양산시)내에서 5개 고객서비스센터 법인이 각각 관할구역을 분할하여 안전관리서비스 용역을 제공하고 있습니다. 5개 고객서비스센터 법인 중 4개 고객서비스센터 법인은 (주)경동도시가스의 자회사이며, 울산도시가스서비스(주)는 (주)경동도시가스와 독립된 법인입니다.

&cr(3) 시장의 특성&cr도시가스 사용고객의 전출입 등에 따른 가스연결작업 요청으로 수요가 발생하고, 고객서비스센터는 도시가스 회사가 수행하여야 할 업무를 위탁받아 고객에게 안전관리서비스 용역을 제공하므로, 도시가스 안전관리서비스업은 도시가스 사업과 밀접한 관계를 가지고 있습니다.

&cr(4) 조직도 (고객서비스센터 1개사)

조직도(고객센터).jpg 조직도(고객센터)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2019년 도시가스 판매는 동절기 평균기온 상승에 따른 민수용 도시가스 사용량감소,타연료 대비 가격경쟁력 약화 및 산업용 도시가스 사용량 감소로 인하여 전년대비 &cr16.23% 감소하였습니다.&cr&cr자세한 내용은 Ⅲ.경영참고사항의 1.사업의 개요 중 나. 회사의 현황을 참조하시기&cr바랍니다.&cr&cr나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변&cr동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표&cr&cr- 아래의 연결 및 별도재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과&cr정에서 변경될 수 있음을 알려드립니다.&cr&cr(1) 연결재무제표&cr

연결 재무상태표
제 3 기 2019년 12월 31일 현재
제 2 기 2018년 12월 31일 현재
주식회사 경동도시가스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 3(당) 기		제 2(전) 기
자산
Ⅰ. 유동자산		395,154,173,979		444,232,799,134
현금및현금성자산	98,703,307,410		117,457,088,325
단기금융상품	87,550,000,000		72,650,000,000
단기상각후원가채무증권	-		22,586,662
매출채권	201,487,680,558		248,778,294,005
미수금	4,121,600,189		2,924,888,096
미수수익	730,784,359		512,235,768
선급금	731,135,034		359,168,124
선급비용	206,274,804		180,260,907
단기대여금	-		48,631,487
재고자산	1,333,401,728		1,299,645,760
리스채권	289,989,897		-
Ⅱ. 비유동자산		354,845,300,090		334,036,813,305
당기손익-공정가치지분상품	-		50,392,650
당기손익-공정가치채무상품	473,114,975		60,000,000
장기상각후원가채무증권	-		37,919,174
유형자산	326,033,218,788		320,713,746,889
사용권자산	13,227,557,092		-
무형자산	9,009,390,383		10,748,546,592
장기리스채권	4,314,410,852		-
보증금	1,787,608,000		2,426,208,000
자산총계		749,999,474,069		778,269,612,439
부채
Ⅰ. 유동부채		321,180,745,138		375,912,236,950
매입채무	273,615,670,093		328,641,464,566
미지급금	18,222,240,737		17,416,755,538
미지급비용	851,974,699		902,070,973
선수금	-		-
예수금	20,585,022,086		20,570,190,448
미지급배당금	-		-
미지급법인세	1,476,075,413		6,740,980,598
유동성이연수익	3,739,746,943
유동성장기부채	1,667,935,774		1,640,774,827
유동성리스부채	1,022,079,393		-
II. 비유동부채		89,206,686,102		81,867,301,905
장기차입금	11,201,252,496		12,123,581,595
퇴직급여채무	1,804,432,343		806,036,526
이연수익	38,820,874,349		43,711,888,532
장기리스부채	12,441,910,984
장기부채성충당금	2,103,307,936
이연법인세부채	22,834,907,994		25,225,795,252
부채총계		410,387,431,240		457,779,538,855
자본
지배기업 소유주지분
Ⅰ. 자본금		14,738,515,000		11,792,657,500
보통주자본금	14,738,515,000		11,792,657,500
Ⅱ. 자본잉여금		260,682,556,927		263,620,749,536
주식발행초과금	259,584,247,435		262,530,104,935
기타자본잉여금	1,098,309,492		1,090,644,601
Ⅲ. 이익잉여금		63,963,038,608		44,805,338,313
Ⅳ. 기타자본구성요소		(177,516,494)		(149,680,342)
비지배지분		405,448,788		421,008,577
자본총계		339,612,042,829		320,490,073,584
부채와자본총계		749,999,474,069		778,269,612,439

&cr

연결 포괄손익계산서
제3기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제2기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 경동도시가스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 3(당) 기		제 2(전) 기
Ⅰ. 매출액		1,422,736,533,853		1,606,531,867,022
상품매출	1,416,972,272,216		1,600,964,667,273
배관임대매출	1,098,367,875		978,252,688
용역매출	870,321,950		844,800,198
공사부담금수익	3,795,571,812		3,744,146,863
Ⅱ. 매출원가		1,310,217,616,626		1,480,519,375,978
상품매출원가	1,307,780,110,033		1,480,149,024,905
배관임대매출원가	401,713,348		370,351,073
기타매출원가	2,035,793,245		-
Ⅲ. 매출총이익		112,518,917,227		126,012,491,044
Ⅳ. 판매비와관리비		84,463,787,050		83,355,348,011
Ⅴ. 영업이익		28,055,130,177		42,657,143,033
Ⅵ. 기타수익		1,306,162,770		1,053,414,940
Ⅶ. 기타비용		595,323,822		2,717,643,088
Ⅷ. 금융수익		4,225,583,537		3,680,186,375
이자수익	3,400,137,706		2,755,087,521
기타금융수익	825,445,831		925,098,854
Ⅸ. 금융비용		959,801,598		431,645,687
Ⅹ. 법인세비용차감전순이익		32,031,751,064		44,241,455,573
XI. 법인세비용		7,393,403,001		10,076,657,810
XII. 당기순이익		24,638,348,063		34,164,797,763
당기순이익의 귀속
(1) 지배기업의 소유주		24,543,867,961		34,102,659,238
(2) 비지배지분		94,480,102		62,138,525
XIII. 세후기타포괄손익		(1,261,964,541)		(1,654,034,023)
(1) 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	(1,261,964,541)		(1,654,034,023)
XⅣ. 당기총포괄이익		23,376,383,522		32,510,763,740
당기총포괄이익의 귀속
(1) 지배기업의 소유주		23,281,903,420		32,448,625,215
(2) 비지배지분		94,480,102		62,138,525
XV. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익
기본주당순이익		4,167		7,235
희석주당순이익		4,167		7,235

&cr

연결 자본변동표
제 3 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 2 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 경동도시가스와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본					비지배지분	자본 총계
자 본 금	자 본&cr잉여금	이 익&cr잉여금	기타자본&cr구성요소	지배기업 소유주&cr귀속 자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---
2018년 1월 1일(당기초)	11,792,657,500	263,652,465,659,	18,552,160,277	(149,680,342)	293,847,603,094	484,278,929	294,331,882,023
회계정책변경의 효과	-	-	(2,660,415,929)	-	(2,660,415,929)		(2,660,415,929)
수정후금액	11,792,657,500	263,652,465,659	15,891,744,348	(149,680,342)	291,187,187,165	484,278,929	291,671,466,094
총포괄손익:
당기순이익	-	-	34,102,659,238	-	34,102,659,238	62,138,525	34,164,797,763,
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	(1,654,034,023)	-	(1,654,034,023)		(1,654,034,023)
소유주와의 거래:
종속기업의 지분변동		(31,716,123)			(31,716,123)	(118,283,877)	(150,000,000)
배당금의 지급	-	-	(3,535,031,250)	-	(3,535,031,250)	(7,150,000)	(3,542,156,250)
2018년 12월 31일(당기말)	11,792,657,500	263,620,749,536	44,805,338,313	(149,680,342)	320,069,065,007	421,008,577	320,490,073,584
2019년 1월 1일(당기초)	11,792,657,500	263,620,749,536	44,805,338,313	(149,680,342)	320,069,065,007	421,008,577	320,490,073,584
총포괄손익:
당기순이익			24,543,867,961		24,543,867,961	94,480,102	24,638,348,063
순확정급여부채의 재측정요소			(1,261,964,541)		(1,261,964,541)		(1,261,964,541)
소유주와의 거래:
무상증자	2,945,857,500	(2,945,857,500)	-		-		-
종속기업의 지분변동		7,664,891				(104,414,891)	(96,750,000)
자기주식 취득				(27,836,152)			(27,836,152)
배당금의 지급			(4,124,203,125)		(4,124,203,125)	(5,625,000)	(4,129,828,125)
2019년 12월 31일(당기말)	14,738,515,000	260,682,556,927	63,963,038,608	(177,516,494)	339,206,594,041	405,448,788,	339,612,042,829

&cr

연결 현금흐름표
제 3 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 2 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 경동도시가스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 3(당) 기		제 2(전) 기
Ⅰ. 영업활동 현금흐름		14,897,850,769		120,705,225,756
영업으로부터 창출된 현금흐름	27,271,702,758		127,074,268,572
이자의 수취	3,202,429,667		2,547,150,909
이자의 지급	(903,190,779)		(371,658,016)
배당금의 수령	550,000		21,550,000
법인세의 납부	(14,673,640,877)		(8,566,085,709)
Ⅱ. 투자활동 현금흐름		(41,935,940,753)		(58,533,558,422)
단기금융상품의 감소	64,540,000,000		46,500,000,000
단기상각후원가채무증권의 처분	9,232,468		24,850,000
장기상각후원가채무증권의 처분	33,511,309		-
유형자산의 처분	5,665,199,162		1,072,204,013
보증금의 감소	684,600,000		229,110
단기금융상품의 증가	(79,500,000,000)		(71,650,000,000)
단기대여금의 증가	-		(12,983,057)
당기손익-공정가치채무상품의 취득	(300,000,000)		(60,000,000)
장기상각후원가채무증권의 취득	(4,800,000)		(9,140,000)
유형자산의 취득	(32,602,539,542)		(33,450,656,488)
무형자산의 취득	(415,144,150)		(628,062,000)
보증금의 증가	(46,000,000)		(320,000,000)
Ⅲ. 재무활동 현금흐름		8,284,309,069		(4,857,491,615)
장기차입금의 차입	700,000,000		730,000,000
리스부채의 증가	14,471,124,596
자기주식의 취득	-		(1,900,411,365)
유동성장기부채의 상환	(1,653,103,183)		(150,000,000)
리스부채의 감소	(1,007,134,219)
비지배지분의 감소	(96,750,000)		-
배당금의 지급	(4,129,828,125)		(3,537,080,250)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(18,753,780,915)		57,314,175,719
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산		117,457,088,325		60,142,912,606
Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산		98,703,307,410		117,457,088,325

※ 주석사항은 3월 12일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인&cr당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr&cr(2) 별도재무제표&cr

재무상태표
제 3 기 2019년 12월 31일 현재
제 2 기 2018년 12월 31일 현재
주식회사 경동도시가스	(단위 : 원)

과 목	제 3(당) 기		제 2(전) 기
자산
Ⅰ. 유동자산		392,458,230,793		441,723,741,978
현금및현금성자산	97,409,412,051		116,184,452,661
단기금융상품	86,200,000,000		71,440,000,000
단기상각후원가채무증권	-		22,586,662
매출채권	201,457,319,907		248,781,273,585
미수금	4,122,001,024		2,920,245,150
리스채권	289,989,897		-
미수수익	730,784,359		512,235,768
선급금	729,444,704		349,876,118
선급비용	185,877,123		164,794,787
단기대여금	-		48,631,487
재고자산	1,333,401,728		1,299,645,760
Ⅱ. 비유동자산		354,995,676,784		334,157,171,253
당기손익-공정가치지분상품	-		50,392,650
당기손익-공정가치채무상품	473,114,975		60,000,000
장기상각후원가채무증권	-		37,919,174
종속기업투자	667,810,980		667,810,980
장기리스채권	4,314,410,852		-
유형자산	325,567,580,511		320,275,131,727
사용권자산	13,227,557,092		-
무형자산	9,063,594,374		10,745,708,722
보증금	1,681,608,000		2,320,208,000
자산총계		747,453,907,577		775,880,913,231
부채
Ⅰ. 유동부채		320,773,519,220		375,445,868,268
매입채무	273,615,670,093		328,641,464,566
미지급금	17,094,813,713		15,846,469,136
미지급비용	9,715,470		12,761,189
예수금	20,149,410,475		20,177,419,120
미지급법인세	1,437,757,200		6,737,574,381
금융리스부채	1,022,079,393		-
유동성장기부채	1,667,935,774		1,640,774,827
단기부채성충당금	2,036,390,159		2,389,405,049
유동성이연수익	3,739,746,943		-
Ⅱ. 비유동부채		88,978,722,652		81,674,507,736
장기차입금	11,201,252,496		12,123,581,595
임대보증금	20,000,000		20,000,000
확정급여부채	1,804,432,343		806,036,526
장기미지급금	5,125,265,218		2,977,331,189
장기금융리스부채	12,441,910,984		-
이연수익	35,798,917,067		40,734,557,343
이연법인세부채	22,586,944,544		25,013,001,083
부채총계		409,752,241,872		457,120,376,004
자본
Ⅰ. 자본금		14,738,515,000		11,792,657,500
보통주자본금	14,738,515,000		11,792,657,500
Ⅱ. 자본잉여금		259,584,247,435		262,530,104,935
주식발행초과금	259,584,247,435		262,530,104,935
Ⅲ. 이익잉여금		63,556,419,764		44,587,455,134
Ⅳ. 기타자본구성요소		(177,516,494)		(149,680,342)
자본총계		337,701,665,705		318,760,537,227
부채와자본총계		747,453,907,577		775,880,913,231

&cr

포 괄 손 익 계 산 서
제3기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제2기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 경동도시가스	(단위 : 원)

과 목	제 3(당) 기		제 2(전) 기
Ⅰ. 매출액		1,421,866,211,903		1,605,687,066,824
상품매출	1,416,972,272,216		1,600,964,667,273
배관임대매출	1,098,367,875		978,252,688
공사부담금수익	3,795,571,812		3,744,146,863
Ⅱ. 매출원가		1,310,791,588,023		1,480,519,375,978
상품매출원가	1,307,780,110,033		1,480,149,024,905
배관임대매출원가	401,713,348		370,351,073
기타매출원가	2,609,764,642
Ⅲ. 매출총이익		111,074,623,880		125,167,690,846
Ⅳ. 판매비와관리비		83,393,461,489		82,145,199,305
Ⅴ. 영업이익		27,681,162,391		43,022,491,541
Ⅵ. 기타수익		1,308,636,081		1,020,996,665
Ⅶ. 기타비용		593,384,176		3,283,896,882
Ⅷ. 금융수익		4,224,473,045		3,685,398,999
이자수익	3,371,652,214		2,732,925,145
기타금융수익	852,820,831		952,473,854
Ⅸ. 금융비용		959,801,598		431,645,687
Ⅹ. 법인세비용차감전순이익		31,661,085,743		44,013,344,636
XI. 법인세비용		7,305,953,447		10,031,912,481
XII. 당기순이익		24,355,132,296		33,981,432,155
XIII. 세후기타포괄손익		(1,261,964,541)		(1,654,034,023)
(1) 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	(1,261,964,541)		(1,654,034,023)
XⅣ. 당기총포괄이익		23,093,167,755		32,327,398,132
XV. 주당순이익
기본주당순이익		4,135		7,210
희석주당순이익		4,135		7,210

&cr

자 본 변 동 표
제 3 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 2 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 경동도시가스	(단위: 원)

과 목	자 본 금	자 본&cr잉여금	이 익&cr잉여금	기타자본&cr구성요소	총 계
2018년 1월 1일(당기초)	11,792,657,500	262,530,104,935	18,455,504,181	(149,680,342)	292,628,586,274
회계정책변경의 효과	-	-	(2,660,415,929)	-	(2,660,415,929)
수정후금액	11,792,657,500	262,530,104,935	15,795,088,252	(149,680,342)	289,968,170,345
총포괄손익:
당기순이익	-	-	33,981,432,155	-	33,981,432,155
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	(1,654,034,023)	-	(1,654,034,023)
소유주와의 거래:
배당금의 지급	-	-	(3,535,031,250)	-	(3,535,031,250)
2018년 12월 31일(당기말)	11,792,657,500	262,530,104,935	44,587,455,134	(149,680,342)	318,760,537,227
2019년 1월 1일(당기초)	11,792,657,500	262,530,104,935	44,587,455,134	(149,680,342)	318,760,537,227
총포괄손익:
당기순이익			24,355,132,296		24,355,132,296
순확정급여부채의 재측정요소			(1,261,964,541)		(1,261,964,541)
소유주와의 거래:
무상증자	2,945,857,500	(2,945,857,500)			-
자기주식 취득				(27,836,152)	(27,836,152)
배당금의 지급			(4,124,203,125)		(4,124,203,125)
2019년 12월 31일(당기말)	14,738,515,000	259,584,247,435	63,556,419,764	(177,516,494)	337,701,665,705

&cr

현 금 흐 름 표
제 3 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 2 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 경동도시가스	(단위 : 원)

과 목	제 3(당) 기		제 2(전) 기
Ⅰ. 영업활동 현금흐름		14,527,370,249		120,320,145,451
영업으로부터 창출된 현금흐름	26,883,568,573		126,687,454,904
이자의 수취	3,173,944,175		2,524,988,533
이자의 지급	(903,190,779)		(371,658,016)
배당금의 수령	27,925,000		27,925,000
법인세의 납부	(14,654,876,720)		(8,548,564,970)
Ⅱ. 투자활동 현금흐름		(41,689,094,928)		(58,283,278,707)
단기금융상품의 감소	64,440,000,000		46,500,000,000
단기상각후원가채무증권의 처분	9,232,468		24,850,000
단기대여금의 감소	-		-
장기상각후원가채무증권의 처분	33,511,309		-
유형자산의 처분	5,660,179,162		1,048,281,904
보증금의 감소	684,600,000		229,110
단기금융상품의 증가	(79,200,000,000)		(71,500,000,000)
단기대여금의 증가	-		(12,983,057)
당기손익-공정가치채무상품의 취득	(360,000,000)		(60,000,000)
장기상각후원가채무증권의 취득	(4,800,000)		(9,140,000)
유형자산의 취득	(32,493,691,717)		(33,329,016,664)
무형자산의 취득	(412,126,150)		(625,500,000)
보증금의 증가	(46,000,000)		(320,000,000)
Ⅲ. 재무활동 현금흐름		8,386,684,069		(4,705,442,615)
장기차입금의 차입	700,000,000		730,000,000
리스부채의 증가	14,471,124,596
유동성장기부채의 상환	(1,653,103,183)		(1,900,411,365)
리스부채의 감소	(1,007,134,219)
자기주식의 취득	-		-
배당금의 지급	(4,124,203,125)		(3,535,031,250)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(18,775,040,610)		57,331,424,129
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산		116,184,452,661		58,793,028,532
Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산		97,409,412,051		116,124,452,661

&cr&cr

이익잉여금처분계산서(안)
제 3 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 2 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
처분예정일: 2020년 03월 20일 처분확정일: 2019년 03월 22일
주식회사 경동도시가스	(단위 : 원)

과 목	제 3(당) 기		제 2(전) 기
Ⅰ. 미처분이이익잉여금		23,910,437,738		30,085,449,827
전기이월이익잉여금	817,269,983		418,467,624
회계정책변경의 효과	-		(2,660,415,929)
순확정급여부채의 재측정요소	(1,261,964,541)		(1,654,034,023)
당기순이익	24,355,132,296		33,981,432,155
Ⅱ. 임의적립금 등의이입액		2,820,421,163		3,448,563,143
배관투자적립금	2,820,421,163		3,448,563,143
Ⅲ. 합계(Ⅰ+Ⅱ)		26,730,858,901		33,534,012,970
Ⅵ. 이익잉여금처분액		25,293,156,009		32,716,742,987
이익준비금	515,412,363		412,420,313
배관투자적립금	2,623,620,021		3,180,119,549
임의적립금		17,000,000,000		25,000,000,000
배당금	5,154,123,625		4,124,203,125
가. 현금배당	5,154,123,625		4,124,203,125
주당배당금(율)
보통주: 당기 875원(35%) 전기 875원(35%)
Ⅴ. 차기이월이익잉여금(Ⅲ-Ⅵ)		1,437,702,892		817,269,983

&cr- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.&cr&cr주석사항은 3월 12일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인&cr당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 (목적) 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 가스제조 및 배관공급판매업 - 중략 - < 추 가 > &cr 27. 전 각호에 부대하는 사업	제2조 (목적) 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 가스제조 및 배관공급판매업 - 중략 - 27. 데이터 분석, 개발, 판매, 유지보수 및 교환, 전송 사업 28. 그 외 기타 정보서비스업 29. 전 각호에 부대하는 사업	신규 사업 추진에 따른 &cr목적사업추가
제9조 (주권의 종류) 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.	제9조 (주식 등에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.	전자증권법 시행에 따른 주권의 &cr종류 삭제 및 관련 근거 신설
제12조 (명의개서 대리인) ① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다. ② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고 한다. ③ 이 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다. ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.	제12조 (명의개서 대리인) ① < 좌 동 > ② < 좌 동 > &cr&cr③ 이 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다. &cr④ < 좌 동 >	주식 등의 전자등록에 따른 주식사무 처리 변경내용 반영
제13조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주의 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제12조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.	< 삭 제 >	전자증권법 시행에 따른 &cr관련조항 삭제
제40조 (경영임원) ① 이 회사는 이사회의 의결사항을 집행하기 위하여 주주총회에서 선임되지 아니한 자로 경영임원을 둘 수 있다. ② 경영임원은 이사회의 결의에 의하여 선임한다. ③ 경영임원의 업무분장에 관하여는 이사회가 정한다. ④ 경영임원의 임기는 제29조를 준용하고 보수 등에 관하여는 이사회가 정하되 퇴직금에 관하여는 제39조 제2항의 규정을 준용한다.	제40조 (경영임원) ① < 좌동 >&cr ② < 좌동 > ③ < 좌동 > ④ 경영임원의 임기는 2년으로 하고 보수 등에 관하여는 이사회가 정하되 퇴직금에 관하여는 제39조 제2항의 규정을 준용한다.	경영임원 임기 변경
제43조의 2 (외부감사인의 선임) 회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 외부감사인선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며선임 후 최초로 소집되는 정기주주총회에 그 사실을 보고한다.&cr	제43조의 2 (외부감사인의 선임) 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집 되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인의 선정권 변경 내용을 반영
부칙 제 1 조 (시행일) 이 정관은 2018년 3월 23일부터 시행한다.	부칙 제 1 조 (시행일) 이 정관은 2020년 3월 20일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
송재호	1967.10.31	-	주요주주의 임원	이사회
나윤호	1966.08.13	-	해당사항 없음	이사회
손원락	1977.11.23	-	최대주주의 임원	이사회
심승택	1964.12.07	사외이사	해당사항 없음	이사회
총 4명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
송재호	(주)경동도시가스 &cr대표이사 회장,&cr(주)경동 대표이사 회장	2000~2002&cr2002~2003&cr2014~현재&cr2015~2017&cr2015~2016&cr2016~현재	Booz Allen Hamilton&crMonitor Group&cr(주)경동 대표이사 회장&cr국제가스연맹(IGU) 부회장&cr(주)경동도시가스 대표이사 부회장&cr(주)경동도시가스 대표이사 회장	해당사항 없음
나윤호	(주)경동도시가스 &cr대표이사 사장	1998~2000&cr2000~2002&cr2002~2004&cr2004~2013&cr2015~현재	대우그룹 기조실&crBoston Consulting Group&cr(주)셀빅 부사장&cr(주)코오롱 상무&cr(주)경동도시가스 대표이사 사장	해당사항 없음
손원락	(주)경동인베스트 부회장	2013~현재&cr2016~현재&cr2018~현재	(주)경동홀딩스 이사&cr(주)경동도시가스 기타비상무이사&cr(주)경동인베스트 부회장	해당사항 없음
심승택	SK그룹&crmySUNI 교수	1993~2000&cr2000~2004&cr2005~2015&cr2015~현재	산업통상자원부&crBooz Allen Hamilton, Senior AssociateBain & Company, Partner&crSK 그룹	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
송재호	해당사항 없음	경동건설 비상임이사 (2016.03.31 퇴임)	해당사항 없음
나윤호	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
손원락	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
심승택	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)&cr- 심승택 후보자

산업통상자원부, 컨설팅사 및 대기업에서 에너지 관련 직무 경험이 풍부하고, 산업·&cr기술 및 기업 경영전반에 대한 깊은 이해와 통찰력을 바탕으로 회사의 지속성장 전략 &cr수립 및 실행에 기여하고자 함

&cr마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유&cr- 송재호 후보자

당사 대표이사로 경영 전반을 총괄하며 경영인으로서 요구되는 역량이 검증되었으며 &cr회사의 KD50비전 "솔루션 플랫폼 기업" 달성, 기업가치 극대화 및 주주가치 제고 등 &cr업무 지속성을 위하여 재선임하고자 함

- 나윤호 후보자

당사 대표이사로 경영 전반을 총괄하며 경영인으로서 요구되는 역량이 검증되었으며 &cr회사의 KD50비전 "솔루션 플랫폼 기업" 달성, 기업가치 극대화 및 주주가치 제고 등 &cr업무 지속성을 위하여 재선임하고자 함

- 손원락 후보자

회사의 지주회사인 경동인베스트의 임원으로서 회사와의 업무 연계 및 시너지를 위하여 재선임하고자 함

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(심승택)1.jpg 확인서(심승택)1 확인서(송재호).jpg 확인서(송재호) 확인서(나윤호).jpg 확인서(나윤호) 확인서(손원락).jpg 확인서(손원락)

&cr

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

&cr

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김택선	1965.07.05	해당사항 없음	이사회
총 1명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김택선	한국공공정책개발원 &cr부원장	2007~2013&cr2015~2017&cr2017~2018&cr2018~현재	성동조선해양 상무&cr현대경제연구원 수석연구위원&cr피노텍 전무(CFO)&cr한국공공정책개발원 부원장	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김택선	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회계 및 자금관리 등 분야에서 업무 경험이 충분하고, 감사의 요건(회사 및 경영진과&cr독립적 관계, 전문지식 등)에 적합하며, 회계관리 투명성 확보 및 재무 건전성 제고에 &cr기여할 수 있다고 판단되어 당사 감사로 추천하고자 함

&cr&cr&cr&cr

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(김택선)1.jpg 확인서(김택선)1 ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

&cr&cr

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
실제 지급된 보수총액	794백만원
최고한도액	2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 당기 이사의 보수한도는 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있음&cr- 당기는 2020년 요청금액임

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	250백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	191백만원
최고한도액	250백만원

※ 기타 참고사항

- 당기 감사의 보수한도는 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있음.&cr- 당기는 2020년 요청금액임

※ 참고사항

주주총회 집중일 개최사유&cr- 당사는 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외 일정(회계감사, 이사회 소집&cr시기, 등기이사 업무 일정 등)을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게&cr되었습니다.