KWANGDONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD

AGM Information • Feb 20, 2020

광동제약/주주총회소집결의/(2020.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-20
3. 장소		서울특별시 서초구 강남대로 27 (양재동, aT센터 3층 중회의실)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항   가. 감사보고   나. 영업보고   다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건   - 제1호 의안 : 제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서                  포함) 및 연결재무제표 승인의 건   - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   - 제3호 의안 : 이사 선임의 건        제3-1호 의안 : 사내이사 박상영 선임의 건        제3-2호 의안 : 사외이사 염신일 선임의 건   - 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건        제4-1호 의안 : 감사위원 양홍석 선임의 건        제4-2호 의안 : 감사위원 이상원 선임의 건        제4-3호 의안 : 감사위원 염신일 선임의 건   - 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박상영	1963-02	3	신규선임	광동제약(주) 전무이사(현)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
염신일	1973-12	3	신규선임	서울대 경영대학 도이치모터스 CFO(전) 도이치파이낸셜(주)     경영지원본부장(현)	도이치파이낸셜(주)      경영지원본부장     (사임예정)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
양홍석	1969-06	2	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대 경영학과 서울대학교 교수(현) 광동제약(주) 사외이사(현)
이상원	1969-09	2	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대 법학대학 서울고등법원 판사(전) 광동제약(주) 사외이사(현)
염신일	1973-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대 경영대학 도이치모터스 CFO(전) 도이치파이낸셜(주)        경영지원본부장(현)