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AGM Information • Feb 20, 2020

삼성생명/주주총회소집결의/(2020.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-19
3. 장소		삼성금융캠퍼스 지하2층 비전홀  (서울특별시 서초구 사임당로23길 27 )
4. 의안 주요내용		1. 보고사항   □ 감사보고   □ 영업보고   □ 최대주주等과의 거래보고   □ 외부감사인 선임보고   □ 내부회계관리제도 운영실태 보고  2. 결의사항   □ 제1호 의안 : 제 64기 재무제표 승인 및                   이익배당 결의의 건   □ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 3명)     - 제2-1호 : 사내이사 전영묵 선임의 건     - 제2-2호 : 사내이사 유호석 선임의 건     - 제2-3호 : 사내이사 홍원학 선임의 건   □ 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제11조(증권선물위원회에 의한 감사인   지정 등) ②항에 따른 "주기적 감사인 지정"에 의해 증권선물위원회가 지정한   삼정회계법인을 '20~'22年 외부감사인으로 '19.12月 선임하였습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전영묵	1964-10	3	신규선임	ㆍ2014.12月 삼성생명 자산운용본부장 전무 ㆍ2015.12月 삼성증권 경영지원실장 부사장 ㆍ2018. 2月 삼성자산운용 대표이사 부사장 ㆍ2020. 1月 現 삼성생명 사장
유호석	1963-08	3	신규선임	ㆍ2017. 3月 삼성생명 경영지원실 담당임원 전무 ㆍ2018. 2月 삼성생명 금융경쟁력제고T/F장 전무 ㆍ2018.12月 삼성생명 자산운용본부장 부사장 ㆍ2020. 1月 現 삼성생명 경영지원실장 부사장
홍원학	1964-07	3	신규선임	ㆍ2011.12月 삼성생명 인사팀장 상무 ㆍ2018. 2月 삼성생명 특화영업본부장 전무 ㆍ2018.12月 삼성생명 전략영업본부장 부사장 ㆍ2020. 1月 現 삼성생명 FC영업1본부장 부사장