KYUNGDONG CITY GAS CO.,LTD

AGM Information • Feb 20, 2020

경동도시가스/주주총회소집결의/(2020.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-20
3. 장소		울산광역시 북구 염포로 260-10 본사사옥 4층 동암홀
4. 의안 주요내용		1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 라.외부감사인 선임보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제3기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건              - 1주당 예정 현금배당 875원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건  - 제3-1호 의안 : 사내이사 송재호 선임의 건  - 제3-2호 의안 : 사내이사 나윤호 선임의 건  - 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 손원락 선임의 건  - 제3-4호 의안 : 사외이사 심승택 선임의 건     제4호 의안 : 상근감사 선임의 건  - 제4-1호 의안 : 상근감사 김택선 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 상근감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 사항은 정기주주총회에서 일부 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송재호	1967-10	3	재선임	< 사내이사 후보자 > - Booz Allen Hamilton - Monitor Group - (주)경동 대표이사 회장 - 국제가스연맹(IGU) 부회장 - (주)경동도시가스 대표이사 부회장 - (주)경동도시가스 대표이사 회장
나윤호	1966-08	3	재선임	< 사내이사 후보자 > - 대우그룹 기조실 - Boston Consulting Group - (주)셀빅 부사장 - (주)코오롱 상무 - (주)경동도시가스 대표이사 사장
손원락	1977-11	3	재선임	< 기타비상무이사 후보자 > - (주)경동홀딩스 이사 - (주)경동도시가스 기타비상무이사 - (주)경동인베스트 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
심승택	1964-12	3	신규선임	- 산업통상자원부 - Booz Allen Hamilton - Bain & Company,Partner - SK 그룹	SK그룹, mySUNI 교수

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김택선	1965-07	3	신규선임	상근	- 성동조선해양 상무 - 현대경제연구원 수석연구원 - 피노텍 전무 - 한국공공정책개발원 부원장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	27. 데이터 분석, 개발, 판매, 유지보수 및     교환, 전송 사업 28. 그 외 기타 정보서비스업		신규 사업 추진에 따른 목적사업추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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