KOREA ARLICO PHARM CO.,LTD.

AGM Information • Feb 21, 2020

알리코제약/주주총회소집결의/(2020.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-23
시간	08시30분
2. 장소		서울특별시 서초구 바우뫼로27길 7-21 알리코제약빌딩 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고안건  1) 영업보고및 감사보고  2) 내부회계관리제도에 관한 실태보고  3) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건  제1호 의안: 제29기(2019.1.1-2019.12.31)               재무제표 및 현금배당 승인의 건  제2호 의안: 이사 선임의 건    제2호-1 의안: 사내이사(김찬섭) 신규선임    제3호 의안: 감사 선임의 건    제3호-1 의안: 상근감사(이용화) 신규선임    제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(30억)  제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(2억)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조의2 및 회사 정관 50조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김찬섭	1965-10	3년	신규선임	□ 고려대학교 법학 박사 □ 한미약품 재경본부 전무이사 □ 고려대학교 법학연구원 연구교수

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이용화	1968-03	3년	신규선임	상근	□ 연세대학교 대학원 법학과 □ 유비즈 법률사무소 변호사 □ 현)법무법인 유비즈 대표변호사