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AGM Information • Feb 21, 2020

대유에이피/주주총회소집결의/(2020.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 10시
2. 장소		전라북도 완주군 봉동읍 완주산단8로 66, 주식회사 대유에이피
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건  - 제1호 의안 : 제04기 연결재무제표 승인의 건  (이익잉여금처분계산서(안), 현금배당 200원 포함)  - 제2호 의안 : 이사 선임의 건     제2-1호 : 사내이사 이석근 선임의 건     제2-2호 : 사내이사 서종만 선임의 건  - 제3호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건  - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이석근	1963-08	2	재선임	前, 북경대유기차부건(유) 경영총괄 現, ㈜대유에이피 대표이사
서종만	1967-01	2	재선임	前, ㈜대유에이피 재경팀장 現, ㈜대유에이피 관리담당