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AGM Information • Feb 21, 2020

현대미포조선/주주총회소집결의/(2020.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-23
3. 장소		울산광역시 동구 방어진순환도로 100 (주)현대미포조선 내 한우리회관
4. 의안 주요내용		▣ 제46기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 1. 보고사항   ① 영업보고   ② 감사보고      ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건   제1호 의안 : 제 46기(2019.1.1~2019.12.31)                재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 이사 선임의 건    제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(1명)    제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(1명)      제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(1명)   제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유승원	1965-10	3	신규선임	·서울대 경영학 학사 ·서울대 경영학 석사 ·위스콘신-매디슨대 박사 ·前)홍콩과학기술대 교수 ·現)고려대학교 교수	KB국민은행 (사외이사) * 당사 사외이사 선임전 임기 종료)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
유승원	1965-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	·서울대 경영학 학사 ·서울대 경영학 석사 ·위스콘신-매디슨대 박사 ·前)홍콩과학기술대 교수 ·現)고려대학교 교수