HY-LOK CORPORATION

AGM Information • Feb 21, 2020

하이록코리아/주주총회소집결의/(2020.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-20
시간	10:00
2. 장소		부산광역시 강서구 녹산산단27로 97(송정동) 하이록코리아(주) 1층 회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항  - 영업보고 및 감사보고  - 내부회계관리제도 운영실태보고  - 외부감사인 선임보고 2.부의안건  - 제1호 의안: 제42기(2019.1.1~2019.12.31) 재무                제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및              연결재무제표 승인의 건              * 1주당 현금배당 500원    - 제2호 의안: 감사 강진구 선임의 건     - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건  - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강진구	1938-01	3	재선임	상근	- 농협 지점장 역임 - 現 하이록코리아(주) 감사