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AGM Information • Feb 21, 2020

현대일렉트릭/주주총회소집결의/(2020.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		서울특별시 종로구 율곡로 75(계동,현대건설빌딩), 지하2층 대강당
4. 의안 주요내용		제3기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 <보고사항> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태 보고 및 최대주주등과의 거래내역 보고 <부의안건> 1. 제1호 의안    제3기 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안    이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 3. 제3호 의안    감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 1명) 4. 제4호 의안    이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조 석	1957-09	2	신규선임	2011~13 지식경제부 2차관  2013~16 제7대 한국수력원자력 사장  2015~16 제14대 세계원전사업자협회장  2017~19 경희대학교 국제대학원 교수  2019~   現) 현대일렉트릭 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송백훈	1969-10	3	재선임	2003~04 세계은행 컨설턴트  2005~09 대외경제정책연구원 FTA 팀장  2008~09 아시아태평양 경제사회위원회 컨설턴트  2009~17 성신여대 경제학과 교수  2017~   現) 동국대학교 국제통상학과 교수  2019~   現) 한국국제통상학회 편집위원장  2019~   現) 한국국제통상학회 부회장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
송백훈	1969-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	2003~04 세계은행 컨설턴트  2005~09 대외경제정책연구원 FTA 팀장  2008~09 아시아태평양 경제사회위원회 컨설턴트  2009~17 성신여대 경제학과 교수  2017~   現) 동국대학교 국제통상학과 교수  2019~   現) 한국국제통상학회 편집위원장  2019~   現) 한국국제통상학회 부회장