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AGM Information • Feb 21, 2020

에버다임/주주총회소집결의/(2020.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	09:30
2. 장소		충북 진천군 진천읍 부영길 49 (주)에버다임 본사 2F 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    1) 감사보고    2) 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영실태 보고   2. 결의(부의) 사항    제1호 의안      : 제26기(2019년 1월 1일~2019년 12월 31일)       재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)       및 연결재무제표 승인의 건       (현금배당결의)    제2호 의안    : 정관 일부 변경의 건      (사업목적 추가 및 이사책임 강화       등으로 인한 정관 일부 변경)    제3호 의안    : 사내이사 선임의 건             3-1호 나원중(신규선임) 사내이사 후보    제4호 의안      : 사외이사 선임의 건         4-1호 이용우(재선임) 사외이사 후보    제5호 의안      : 감사위원회 위원 선임의 건      5-1호 이용우(재선임) 감사위원 후보    제6호 의안      : 이사보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 2020년 제26기 정기주주총회부터   전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하였습니다. - 상기 내용은 주주총회 진행과정상 변경될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
나원중	1973-01	2	신규선임	現 현대백화점 기획조정본부 사업개발담당

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이용우	1956-03	2	재선임	現 세무법인 가은 회장	CS홀딩스 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이용우	1956-03	2	재선임	사외이사인 감사위원	現 세무법인 가은 회장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	정밀진단업		타워크레인 정기 정밀진단을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-