GSE Co., Ltd.

AGM Information • Feb 21, 2020

지에스이/주주총회소집결의/(2020.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-23
시간	10:00
2. 장소		경상남도 사천시 사천읍 구암두문로 412-30 지하 1층 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  ① 감사보고  ② 영업보고 나. 의결사항  제1호 의안 : 제31기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 20원)  제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명)   제2-1호 의안 : 사내이사 후보 유석형   제2-2호 의안 : 사내이사 후보 양기영   제2-3호 의안 : 사내이사 후보 유수언   제2-4호 의안 : 사외이사 후보 박재덕  제3호 의안 : 상근감사 선임의 건 (상근감사 1명)   제3-1호 의안 : 상근감사 후보 김종업  제4호 의안 : 이사보수한도(20억원/年) 승인의 건  제5호 의안 : 감사보수한도(1억원/年) 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기사항은 정기주주총회에서 일부 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2020-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유석형	1971-08	2년	재선임	대우인터내셔널 現 (주)지에스이 대표이사
양기영	1966-07	2년	재선임	신아조선 現 (주)지에스이 전무이사
유수언	1942-09	2년	재선임	통영상공회의소 회장 現 (주)지에스이 회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박재덕	1967-11	2년	신규선임	(주)코로지스 상무이사 現 (주)위즈물류 대표이사	(주)위즈물류(대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김종업	1956-09	3년	신규선임	상근	장안대 외래교수 가천대 평생교육원 외래교수