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AGM Information • Feb 21, 2020

월덱스/주주총회소집결의/(2020.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-26
시간	오전09:00
2. 장소		경북 구미시 4공단로 7길 53-77(구포동) (주)월덱스 본사 본관 3F(강당)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  가. 감사보고  나. 영업보고  다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건  가. 제1호 의안: 제20기 별도 및 연결재무제표      승인과 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건      (현금배당 1주당 50원)  나. 제2호 의안: 사내이사(정정구) 재선임의 건  다. 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건  라. 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회소집공고를 참조하시기   바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정정구	1967-04	3년	재선임	한국케이블TV 기남방송(주) 근무 현 (주)월덱스 이사